山东美晨科技股份有限公司关于同意全资子公司与诸城市信卓.PDF

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2017-077 山东美晨科技股份有限公司 关于同意全资子公司与诸城市信卓投资控股有限公司 共同出资设立PPP 项目合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或者“美晨科技”）于2017 年08 月03 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于同意全资子 公司与诸城市信卓投资控股有限公司共同出资设立PPP 项目合资公司的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、投资概述 鉴于公司全资子公司杭州赛石园林集团有限公司（以下简称“赛石园林”或 “甲方”）与山东省诸城市人民政府就诸城市生态城市开发建设项目展开合作， 并于2015 年11 月10 日签订《合作框架协议》，为加快落实公司在诸城市的PPP 项目建设，公司同意赛石园林对外投资设立PPP 项目合资公司（以下简称“合资 公司”），并由合资公司全面推进项目的具体实施。 本次投资计划不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资在董事会审批权 限内，无需提交股东大会审议。 二、合作方基本情况 名称：诸城市信卓投资控股有限公司（以下简称“乙方”） 类型：有限责任公司 统一社会信用代码A3CJU1B55 住所：山东省潍坊市诸城市密州西路12 号 法定代表人：王少杰 注册资本：伍亿元整 经营范围：企业自有资产对外投资；经市国资局批准的其他资产投资、管理 与运营。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 营业期限：2016-10-18 –长期 实际控制人：诸城市财政局 三、设立项目合资公司基本情况 1、公司名称：诸城市信卓赛石旅游发展有限公司 2、注册资本：人民币壹亿元整（人民币:100,000,000元） 3、各投资方出资及比例： 认缴出资额（万 序号 股东名称 出资比例 出资方式 元） 诸城市信卓投资控股有 1 2,000 20% 货币 限公司 杭州赛石园林集团有限 2 8,000 80% 货币 公司 合计 10,000 100% 4、经营范围：旅游资源开发、利用；旅游项目策划；旅游咨询服务；园林 绿化工程、市政工程咨询、设计、施工及管理。 5、注册地址：山东省潍坊市诸城市龙都街道大村社区院内 四、投资协议主要内容 1、 注册资本和股权比例 合资公司注册资本为人民币【10000】万元。 甲方和乙方认缴的公司注册资本分别如下： （1）甲方出资人民币【8000】万元，占合资公司 【80 】%的股份； （2）乙方出资人民币 【2000】万元，占合资公司 【20】%的股份。 2、 出资期限与出资方式 股东各方均以货币方式出资，出资期限为2021 年 12 月31 日。若上述出资 人未在约定时间内实缴缴纳完毕注册资本的，应对合资公司承担日万分之五的罚 息。 3、管理机构 股东会为公司的最高权力机关，具体职责以公司章程为准。 4、董事 公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事由甲方提名经股东会选举产生。 执行董事任期3 年，任期届满，可连选连任，具体职责