中弘控股股份有限公司剖析.PDF

中弘控股股份有限公司2012 年度报告全文 中弘控股股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 1 中弘控股股份有限公司2012 年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王永红、主管会计工作负责人刘祖明及会计机构负责人(会计主 管人员)刘祖明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公 司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 本年度报告涉及的未来计划、发展战略、工作思路等前瞻性描述，不构成 公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2 中弘控股股份有限公司2012 年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义2 第二节 公司简介6 第三节 会计数据和财务指标摘要9 第四节 董事会报告 11 第五节 重要事项20 第六节 股份变动及股东情况25 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况29 第八节 公司治理34 第九节 内部控制38 第十节 财务报告39 第十一节 备查文件目录 118 3 中弘控股股份有限公司2012 年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司/本公司/中弘股份 指 中弘控股股份有限公司 中弘卓业 指 中弘卓业集团有限公司 中弘投资 指 北京中弘投资有限公司 中弘矿业 指 中弘矿业投资有限公司（原名称为北京中弘矿业投资有限公司） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 安徽证监局 指 中国证券监督管理委员会安徽监管局 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《中弘控股股份有限公司章程》 元 指 人民币元