广东风华高新科技股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 等法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，诚信 勤勉，认真履行职责，出席公司召开的董事会、股东大会，认真审议了各 项会议议案，积极发表意见，参与公司决策；保持与公司经营班子、董事 会秘书等相关人员联系，及时了解公司的财务状况、生产经营信息和内部 控制建设情况。具体工作情况如下： 一、出席公司会议的情况 2017 年度，公司共召开了5 次董事会、1 次股东大会，独立董事均亲 自出席了公司召开的历次董事会及其专业委员会会议，列席了股东大会。 （一）参加董事会会议的情况 应参加会议次 亲自出席会 委托出席会 缺席会议 姓 名 数 议 议 李耀棠 5 5 0 0 苏武俊 5 5 0 0 于海涌 5 5 0 0 谭洪舟 5 5 0 0 （二）列席股东大会会议情况 应参加会议次 亲自出席会 委托出席会 缺席会议 姓 名 数 议 议 李耀棠 1 1 0 0 苏武俊 1 1 0 0 1 于海涌 1 1 0 0 谭洪舟 1 1 0 0 二、董事会专门委员会工作情况 （一）董事会战略委员会 报告期，在公司董事会战略委员会的组织和指导下，公司对前期发展 战略的制定和实施情况进行了总结，并结合行业发展环境和公司实际情况， 研究制定了《公司2017-2020 规划纲要》，确立了公司2020 年主要发展目 标，并在规划纲要的基础上，明确了主要财务目标、生产目标、效能目标、 市场目标及其他目标。 （二）董事会审计委员会 1.顺利完成公司2016 年度财务报表及内部控制审计工作 2017 年3 月17 日，公司董事会审计委员会召开临时会议，审议通过 了《公司2016 年度财务审计报告》、《公司2016 年度内部控制审计报告》、 《奈电科技业绩承诺实现情况专项审核报告》、《关于公司调整募集资金投 资项目实施进度的报告》、《关于立信为公司 2016 年度审计工作情况的总 结报告》等相关议案，督促公司及立信会计师事务所及时完成了 2016 年 度财务报表及内部控制审计相关工作。 2.公司2017 年度财务报表及内部控制审计工作情况 2017 年12 月21 日，经公司第八届董事会审计委员会召开临时会议， 鉴于公司原聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）因人力资源安排及 项目排期原因等，预计无法按期完成公司 2017 年度财务及内控审计，结 合中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的资信状况，同意新聘中审众 环为公司2017 年度财务及内控审计机构，并提交董事会审议。 2 在公司 2017 年度财务报表及内部控制审计过程中，第八届董事会审 计委员会分别审阅了公司初步