北京恒泰实达科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产.PDF

股票代码：300513 股票简称：恒泰实达 上市地点：深圳证券交易所 北京恒泰实达科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书 （草案） 相关方 名称 陈志生、姜日敏、于勇、陈曦、陈立人、卞晓光、张旭阳、祖健、包恩杰、 周巍、丁向鸿、罗宝康、唐文志、刘慧、辛广军、苏金友、葛志全、高亮、 张立武、王建国、王奎勇、孙智鹏、葛振林、王耀明、贾红雷、边庆跃、 付强、杜占东、付天飞、刘霞、程国辉、王吉、毕健有、辛亚锋、张升伟、 发行股份及支 刘英男、陈兴宏、齐智刚 付现金购买资 沈阳鸿讯飞龙企业管理咨询中心 （有限合伙）、沈阳鸿信飞龙企业管理咨 产交易对方共 询中心 （有限合伙）、沈阳网讯飞龙企业管理咨询中心 （有限合伙）、沈 47 名 阳网信飞龙企业管理咨询中心 （有限合伙） 天泽吉富资产管理有限公司、善长资产管理有限公司、北京泓石股权投资 管理中心 （有限合伙）、宁波中金国联盈泰股权投资合伙企业 （有限合伙）、 王卿泳 不超过5 名募 集配套资金认 钱苏晋、其他不超过4 名募集配套资金认购方 购方 独立财务顾问 签署日期：二〇一七年六月 1 恒泰实达 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案）摘要 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、 完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其 摘要中财务会计报告真实、准确、完整。 本次交易相关事项尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会及其他 政府机构对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对公司股票的价值或投 资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交 易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书及其摘要存在任何 疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或者其他专业顾问。 本公司控股股东、实际控制人及全体董事、监事、高级管理人员公开承诺： 1、承诺人为本次交易所提供的有关信息均为真实、准确和完整的，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、承诺人向与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整 的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有 文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 3、承诺人为本次交易所出具的说明、承诺及确认均为真实、准确和完整的， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4、如本次交易因涉嫌承诺人所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件 调查结论明确之前，承诺人将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份，并于收到 立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司 董事会，由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日 内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本 人或本单位的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结 算公司报送本人或本单位的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算 公司直接锁定相关股份； 5、承诺人承诺，如违反上述承诺与保证，给上市公司或者投资者造成损失 的，将依法承担赔偿责任。