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公告编号：2016-032 证券代码：837610 证券简称：义博通信 主办券商：信达证券 义博通信设备集团股份有限公司 高级管理人员（财务总监及董事会秘书）任免公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十 六次会议于2017 年5 月18 日审议并通过： 免去高华财务总监职务，免去邵珊珊董事会秘书职务，聘任刘国 建先生为公司董事会秘书、财务总监，任期自公司第一届董事会第十 六次会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。 本次会议召开3 日前以书面及邮件方式通知全体董事，实际到会 董事7 人，持有公司股份87,149,000 股，占股份总数的85.30%，会 议由闫航飞先生主持。 以上决议表决情况为： 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。 (二)被任免董监高人员情况 1 / 3 公告编号：2016-032 该聘任财务总监及董事会秘书刘国建先生持有公司股份0 股，占 公司股本的0.00%。 简历如下： 刘国建，男，1972 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，注册会计师（证书号，注册税务师（管理号 06221352205131033）。1992 年9 月毕业沧州职业技术学院企业管理 专业。1992 年10 月至2002 年9 月在河间市化肥厂财务科工作；2002 年10 月至2009 年9 月在沧州远大税务师事务所历任项目经理、合伙 人；2009 年10 月至2011 年12 月在国嘉联合（北京）会计师事务所 任项目经理；2012 年1 月至2017 年2 月在北京伟氏宏泰石油化工有 限公司担任财务总监；2017 年3 月至2017 年5 月在义博通信设备集 团股份有限公司担任会计。刘国建先生不存在违法违规记录。 刘国建先生不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公 司网站的失信联合惩戒对象名单的情形。 (三)任命/免职原因 刘国建具备丰富的财务及管理经验且已具备董事会秘书资格。 其任职有利于公司经营管理团队的壮大。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响 公司聘任刘国建先生为财务总监及董事会秘书，未对公司董事会 （监事会）的成员人数造成影响。 (二)对公司生产、经营上的影响 2 / 3 公告编号：2016-032 公司聘任刘国建先生为财务总监及董事会秘书，符合公司发展战 略要求及公司实际经营发展需要。刘国建先生具备丰富的财务及管理 经验，且具备董事会秘书资格，有利于公司的发展。 三、备查文件 义博通信设备集团股份有限公司第一届董事会第十六次会议决 议。 特此公告。 义博通信设备集团股份有限公司 董事会 2017 年5 月18 日 3 / 3