反洗钱基础知识培训(to百度).pptx
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反洗钱基础知识培训;目录;01;;反洗钱的意义;恐怖分子利用合法渠道或非法渠道筹集资金，用于实施恐怖袭击。;;;KYC原则;反洗钱的监管措施;内部控制制度要求;02;KYC规定与实施;;;其他相关规定和制度;;企业客户和个人客户的区别;;;反洗钱培训要求;03;;风险防范基本原则;常见的洗钱手段;;风险防范实战案例解析;线下实体店反洗钱实践;加强用户身份验证，有效防范不良用户;风险识别与防范的难点及解决方案;04;反洗钱监管的职责;监管机构的执行能力;;培训和考核的内容;体系建设实践案例;;;管理模式的选择;05;国际反洗钱组织;合作的意义;合作的形式;行业风险趋势;;洗钱犯罪分子也不断利用新技术;;06;反洗钱基础知识的核心内容;实际应用场景的涵义;了解技术在反洗钱中的应用;总结反洗钱基础知识培训;;反洗钱知识的未来发展趋势;
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