福建水泥股份有限公司关于2016年与实际控制人及其关联方日常.PDF

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2016-022 福建水泥股份有限公司关于2016 年度 与实际控制人及其关联方日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  本年度预计的日常关联交易，需提交股东大会审议。  公司根据各生产单位的实际需要，按属地和成本就低原则选择供应商， 并以市场价作为交易价格，遵循商业规则，属于正常的商业行为，对公司的独立 性不产生任何影响，也不构成对交易方的当然依赖，该关联交易不会损害公司或 中小股东的利益。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2016 年4 月24 日，公司第七届董事会第三十三次会议，以逐项表决方式通 过了《公司2015 年度采购原燃材料之日常关联交易的议案》。本议案尚需提交股 东大会审议，关联股东福建省建材（控股）有限责任公司将在股东大会上对本议 案回避表决。本议案经公司三位独立董事胡继荣、郑新芝、黄光阳事前审查认可， 并发表独立意见: 采购原燃材料之日常关联交易，可以增加采购渠道，增强保供 议价话语权，按市场价交易不会损害公司及全体股东的利益；销售水泥按市场价 原则定价，不会损害公司及全体股东的利益；租金及物业费水平是根据前期市场 调研，在参考、对比了福州市鼓楼区五四路商务核心区及省体育中心周边写字楼 租金及物业费标准的基础上，双方协商确定，遵循了客观、公正原则，不会损害 公司及中小股东利益。本议案交易涉及的关联董事回避表决，交易计划尚需提交 股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上 对该议案的投票权，交易的审议和表决程序合法、规范、公平。本交易不会损害 公司及中小股东利益。我们表决同意。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 2015 年 关联交 2015 年 差异原 关联单位 交易内容 实际发生金额 易类别 预计金额 因 福建省永安煤业有限责任公司 采购煤炭 42,000 23,396.86 福建煤电股份有限公司 采购煤炭 3,600 1,438.42 实际产 向关联 福建省天湖山能源实业有限公司 采购煤炭 1,500 775.60 销比预 人购买 福煤（邵武）煤业有限公司 采购煤炭 1,200 280.92 算低及 燃料 厦门振华能源有限公司 采购煤炭 469.60 调整 福建可门港物流有限责任公司