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借壳上市解除协议

合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：__________

乙方（以下简称“壳公司”）：__________

鉴于：

1.借壳方系一家具备一定规模及市场影响力的企业，有意通过借壳方式实现上市目的；

2.壳公司是一家已在证券交易所上市的公司，目前处于经营不善、股价低迷的状态，有意与借壳方合作，共同实现壳公司的转型升级；

3.双方经过友好协商，达成一致意向，同意解除原借壳上市协议，重新签订本解除协议。

为确保双方权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就借壳上市解除事项，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确双方解除原借壳上市协议的法律关系，确定双方在解除协议后的权利义务，以及双方为实现借壳上市解除后的合作事宜。

二、签订背景

1.借壳方与壳公司于____年____月____日签订原借壳上市协议，约定借壳方通过收购壳公司控股权的方式实现上市；

2.鉴于市场环境、政策法规等因素的变化，双方同意解除原借壳上市协议，并根据实际情况重新协商签订本解除协议；

3.本解除协议签订后，双方将按照约定继续推进借壳上市相关事宜，共同实现双方的战略目标。

三、解除协议的主要内容

（以下内容略）

特此声明，本解除协议自双方签字盖章之日起生效，原借壳上市协议自本解除协议生效之日起自动终止。本解除协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

（以下内容略）

主要条款：

四、服务内容与质量标准

1.借壳方应按照本解除协议的约定，向壳公司提供必要的信息、资料及协助，以确保借壳上市的顺利进行。

2.壳公司应积极配合借壳方完成上市相关事宜，包括但不限于提供公司治理结构、业务运营、财务状况等真实、准确、完整的信息。

3.双方应共同确保借壳上市过程中所提供的服务内容符合法律法规要求，质量标准达到双方事先约定的标准。

五、价格与支付

1.双方同意，借壳方支付给壳公司的借壳费用为人民币____元（大写：__________________________元整），支付方式为：

a.自本解除协议签订之日起____个工作日内，支付借壳费用的____%；

b.借壳上市事宜获得证券交易所批准后，支付借壳费用的剩余部分。

2.如借壳过程中发生额外费用，双方应按照实际发生情况协商分担。

六、保密条款

1.除非依法应当向监管机构或有权部门报告外，双方应对本解除协议及与借壳上市有关的一切未公开信息予以严格保密。

2.双方应在协议期间及协议终止后____年内，继续承担保密义务。

3.如一方违反保密义务，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

七、违约责任

1.任何一方违反本解除协议的约定，导致借壳上市无法按期完成或产生其他不良后果的，应承担违约责任。

2.一方未按约定支付费用的，应按逾期支付金额的____%向对方支付违约金。

3.双方应依法承担因违约产生的其他法律责任。

八、争议解决

1.双方在履行本解除协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。

九、其他条款

1.本解除协议的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。

2.本解除协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

3.本解除协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

（以下内容略）

双方权利与义务的进一步详细说明：

十、借壳方的权利与义务

1.权利：

a.借壳方有权获得壳公司的全部必要信息，以评估借壳上市的可能性及风险；

b.借壳方有权要求壳公司按照约定提供公司治理、业务运营等方面的支持，确保借壳上市顺利进行；

c.借壳方有权按照约定支付借壳费用，获得壳公司的控股权，实现上市目标。

义务：

a.借壳方应按照约定及时支付借壳费用，确保借壳上市的资金需求得到满足；

b.借壳方应遵守相关法律法规，确保借壳上市过程的合法合规；

c.借壳方应配合壳公司完成上市过程中的相关事宜，包括但不限于提供相关信息、资料及协助。

2.合作方式：

a.借壳方与壳公司建立专项工作小组，共同推进借壳上市事宜；

b.双方定期召开协调会议，沟通借壳上市的进展情况，解决过程中出现的问题；

c.借壳方应指定专人负责与壳公司对接，确保信息沟通畅通。

十一、壳公司的权利与义务

1.权利：

a.壳公司有权按照约定获得借壳方的借壳费用，用于改善公司经营状况；

b.壳公司有权要求借壳方提供必要的信息、资料及协助，以完成借壳上市的相关工作；

c.壳公司有权在借壳上市过程中，依法维护自身合法权益。

义务：

a.壳公司应按照约定提供公司治理、业务运营等方面的支持，确保借壳上市顺利进行；

b.壳公司应确保提供的