农村信用合作联社内设机构管理办法.doc.doc
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XX区农村信用合作联社内设机构管理办法
第一章 总 则
第一条 为进一步完善XX区农村信用合作联社（以下简称“联社”）法人治理结构，明确内设机构的工作权限及工作职责，保证流程化管理体系的平稳运行，促进全辖农信社各项业务健康、稳定、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律、法规和省联社相关规定及联社章程，特制定本管理办法。
第二条 联社内部机构的设置必须坚持“责权分明，平衡制约，高效运作”的原则，积极引入内部跨部门的协调机制，以缩减流程运行时间，提高服务质量和管理水平，增强防范各类风险的能力，尽一切可能为顾客提供全方位服务，提升农信社的综合竞争力。
第三条 联社根据全辖农信社业务发展和完善内部控制以及加强风险管理等方面的需要对内设职能部门予以设置和调整，由联社高级管理层提出方案报联社理事会审议决定。
第二章 理事会所属专业委员会的设置及职责
第四条 理事会下设战略规划委员会、审计委员会、提名与薪酬管理委员会、全面风险管理与关联交易控制委员会。各委员会独立履行职责，对联社理事会负责。
第五条
社投资分析软件，对本行成册。银监局报送相关债券交易及风险说明。 战略规划委员会主要职责及人员组成
（一）战略规划委员会在联社理事会领导下履行以下职责：
1、研究国家经济金融政策，分析金融业发展趋势，并结合联社实际提出发展战略，确定联社发展方向；
2、制定联社的中长期发展战略、发展规划、竞争策略，并根据实际情况做出实时修订；
3、规划产业、资源的有效利用，确定并督促完成远期目标任务；
4、审议联社的年度经营计划、资产负债管理目标和政策，完善业务组织架构与经营管理模式；
5、对联社发展经营绩效进行评议，重新审视其发展计划与经营政策；
6、研究联社章程中规定的须经理事会批准的重大投资方案；
7、研究联社政策风险及对策；
8、研究落实人民银行、银监部门的其他业务监管指标；
9、理事会授权的其他事宜。
（二）战略规划委员会人员组成
战略规划委员会 ）社 消防部门进行及时向有关部门反映及向上级主管领导上
规管理部。主任一名，情况、全会行人力资源部承担。和结构 设主任委员一名，在委员会内选举并报请理事会批准产生，负责主持委员会工作；主任委员不能履行职责时，应指定一名委员代行其职责，主任委员未指定时，由半数以上委员推举一名委员代行其职责。委员会成员由理事长或全体理事的三分之一提名，并由理事会选举产生。委员会由7-11名委员（奇数）组成，其中包括理事长及联社主任。委员会办公室设在联社办公室，负责委员会日常事务性工作。
第六条 提名与薪酬管理委员会主要职责及人员组成
（一）提名与薪酬管理委员会在联社理事会领导下履行以下职责：
1、根据联社经营活动情况、资产规模和股权结构等，对理事会人员结构及变动等事项向理事会提出建议；
2、拟定理事和高级管理人员的选任程序和标准，对理事和高级管理人员的任职资格和条件进行初步审核，并向理事会提出建议；
3、拟定理事和高级管理人员的考核标准，并根据此考核标准对理事和高级管理人员履职情况进行考核，并提出建议；
4、拟
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