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内部控制合同管理制度6篇

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第一章总则

一、目的和依据

为了规范企业内部合同管理，提高合同履行的效率和效果，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，结合企业实际情况，制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于企业所有涉及合同管理的环节，包括合同的签订、履行、变更和解除等。

三、合同管理原则

1.合法性原则：合同管理必须遵守国家法律法规，确保合同的合法性。

2.诚信原则：合同当事人应当诚实守信，履行合同义务。

3.公平原则：合同内容应当公平合理，确保双方权益平衡。

4.严格履行原则：合同一旦签订，双方必须严格履行合同义务。

第二章合同管理机构和职责

一、合同管理机构

企业应设立专门的合同管理机构，负责合同的管理和监督工作。合同管理机构应由企业法定代表人或其授权的人员负责。

二、合同管理职责

1.合同管理机构的职责：

-制定和修订合同管理制度；

-指导和监督各部门合同管理工作；

-审核和批准重大合同；

-处理合同纠纷和违约行为。

2.各部门职责：

-各部门应指定专人负责本部门的合同管理工作；

-严格按照合同管理制度执行；

-及时向合同管理机构报告合同履行情况。

第三章合同的签订和履行

一、合同的签订

1.合同的主体资格：签订合同的当事人必须是具有法人资格的企业或组织，并具备相应的民事行为能力。

2.合同的签订程序：

-双方当事人协商一致，签订书面合同；

-合同文本应清晰、完整，并由双方签字或盖章确认。

3.合同的生效要件：合同生效需满足以下条件：

-双方当事人具备签订合同的资格和能力；

-合同内容合法、公平；

-双方当事人意思表示真实；

-合同形式符合法律法规规定。

二、合同的履行

1.履行原则：当事人应当按照合同约定全面履行自己的义务。

2.履行程序：

-当事人应按照合同约定的时间和方式履行义务；

-履行过程中出现的问题应及时沟通解决；

-履行完毕后，应及时进行结算和验收。

3.违约责任：当事人不履行合同义务或履行义务不符合约定的，应承担相应的违约责任。违约责任包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。具体违约责任应在合同中明确约定。

第四章合同的变更和解除

一、合同的变更

1.变更条件：在合同履行过程中，因不可抗力或双方协商一致，可以变更合同内容。变更内容应符合法律法规规定。

2.变更程序：当事人应书面协商一致，并签订变更协议。变更协议应明确变更内容、生效时间、双方权利义务等。

3.违约责任：因一方原因导致合同变更不能实现的，应承担相应的违约责任。具体违约责任应在变更协议中明确约定。

二、合同的解除

1.解除条件：在合同履行过程中，有下列情形之一的，当事人可以解除合同：因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，经双方协商一致；其他法定解除情形。具体解除条件应在合同中明确约定。2.解除程序：当事人应书面协商一致，并签订解除协议。解除协议应明确解除原因、生效时间、双方权利义务等。3.违约责任：因一方原因导致合同解除不能实现的，应承担相应的违约责任。具体违约责任应在解除协议中明确约定。同时，企业应建立完善的合同档案管理制度，确保合同的合法性和有效性得到充分保障。对违反本制度的行为，应依法追究相关人员的法律责任。

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第一章总则

一、为规范公司内部控制制度的管理，保证公司财务和经营的健康发展，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司的实际情况，制定本内部控制制度管理协议。

二、内部控制制度是公司董事会、监事会、经理层和全体员工共同实施、确保公司内部控制有效性的过程。本协议的目的是规范公司内部控制制度的管理和执行，提高公司的治理水平和风险防范能力。

第二章内部控制制度的制定与执行

一、公司内部控制制度包括财务控制、销售控制、采购控制、生产控制、质量控制、成本控制等各个方面。各部门和全体员工应当认真执行内部控制制度，确保公司财务和经营的合规性和有效性。

二、公司设立专门的内部控制部门，负责内部控制制度的制定、执行和检查。内部控制部门应当建立健全内部控制制度，确保内部控制制度的合理性和有效性。

三、公司董事会和经理层应当定期对内部控制制度进行检查和评估，确保其执行效果。发现内部控