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2024年反洗钱培训试题有答案.docx

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2024年反洗钱培训试题

您的姓名：[填空题]*

_________________________________

您的部门：[单选题]*

○团体业务部

○健康保险部

1.保险费金额人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别。（）.[单选题]*

A、1、20

B、20、2(正确答案)

C、50、5

D、10、2

2.出现反洗钱信息泄露事件的，事件发生所在地公司应自知道泄露事件发生之时起（?）小时内向本级公司反洗钱工作领导小组报告，并于（?）小时内逐级报告至省级分公司。（）.[单选题]*

A、4??24

B、2??2

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