浙江健盛集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公.PDF

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2017-021 浙江健盛集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会议召开情况 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年3 月3 日，以 电话、直接送达方式向全体监事发出召开第三届监事会第十九次会议的通知。会 议于2017 年3 月10 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议应出席监 事3 名，实际出席监事3 名,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席周水英女士主持，全体监事以记名投票表决方式，审议 通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2016 年年度报告和摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司监事会根据《证券法》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内 容与 格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《关于做 好上市公司 2016 年度报告披露工作的通知》，对公司 2016 年年度报告和摘要进 行了认真全面的审核， 发表以下意见：本次年报的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2016 年年度报告的内 容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个 方面真实地反映出公司 2016 年的经营管理和财务状况； 该议案尚需公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 该议案尚需公司股东大会审议通过。 （三）审议通过《公司2016 年度财务决算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 该议案尚需公司股东大会审议通过。 （四）审议通过《公司2017 年度财务预算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 该议案尚需公司股东大会审议通过。 （五）审议通过《公司2016 年度利润分配的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 2016年公司实现营业收入663,805,768.35元，营业利润78,509,032.11元， 归属于上市公司股东的净利润103,622,994.43 元，母公司实现净利润 90,698,470.98元。按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润的10%提取法 定盈余公积金9,069,847.10元后，加上期初未分配利润149,146,774.18元，本年 度可供全体股东分配的利润为193,725,398.06 元。公司拟以股本总数 370,500,000股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润 转存以后年度分配。 该议案尚需公司股东大会审议通过。 （六）审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 该议案尚需公司股东大会审议通过。 （七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟对总额不超过人 民币2.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理（其中浙江健盛集团股份有限公司不 超过2 亿元，浙江健盛之家商贸有限公司不超过2 亿元，浙江健盛集团江山针织 有限公司不超过2 亿元），用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本 型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体能够提供保本承 诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月的理财产 品。 该议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘2017 年度外部审计机构和内部控制审计机构的 议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度财务审计 机构和内部控制审计机