企业管理制度制定办法.doc

********公司 质量管理体系作业文件 企业管理制度制定管理办法 文件编号： 现行版本： 控制状态： 发放编号： 生效日期： 修订记录 版本号. 修订次 修订页码 编制人及日期 审核人及日期 批准人及日期 备注 企业管理制度制定管理办法 1 总则 1.1 为加强公司制度（含管理规定、办法、规章）的管理，规范制度的编制与管理流程，确保管理制度的符合性、适用性、完整性与有效性，特制订本办法。 1.2 本办法适用于公司综合管理制度的编制与管理，技术工艺制度的编制与管理办法由技术质量部另行规定。 2 管理职责 2.1 综合管理部为公司层面综合管理制度的归口管理部门。负责组织建立、完善公司管理制度体系；负责组织公司综合管理制度的编制、发放、审核及修订、废止；负责协调各管理制度之间的相互衔接关系；负责各专业管理制度的审核、备案；负责组织公司管理制度的汇编；负责组织制度执行情况的监督、检查、考核；负责公司管理制度法律、法规符合性的审核。负责公司行文（以公司文件形式下发）管理制度的审核、编号、发放、废止；负责公司与质量无关的外来文件归口管理。 2.2 各职能部门为专业管理制度的归口管理部门。负责建立、完善本专业管理制度体系；负责本专业管理制度的编制、发放、评审、修订、废止；参与其他部门专业管理制度制定的讨论；负责组织本专业制度执行情况的监督、检查、考核。 2.3 各体系管理部门为体系文件的归口管理部门。负责体系文件的控制管理；负责组织体系文件的编制、发放、评审、修订、废止；负责体系文件运行情况的监督、检查、考核。 2.4 各部门是本部门管理制度的归口管理部门。负责建立、完善本部门管理制度体系；负责本部门管理制度的编制、发放、评审、修订、废止；负责组织本部门制度执行情况的监督、检查、考核。 3 管理原则 3.1 管理制度按层次管理，公司制定的及以公司名义发文的管理制度，是高层级的管理制度，是公司所有部门及全体员工必须共同遵守的规章准则 4.1.4 管理制度的制定及修改应与公司业务流程相符合； 4.1.5 管理制度的审签要及时，手续齐备，严肃认真。 4.2 管理制度的编制程序： 步骤 任务名称 责任部门/岗位 任务描述与要求 1 做出计划 各管理部门 根据领导的指示和企业管理工作的需要做出制定、修订、废止相关管理流程的计划。 2 调查情况 各管理部门 由管理流程制定部门深入相关部门了解有关情况，收集有关资料，进行各项资料的准备工作。 3 起草初稿 各管理部门 由管理流程制定部门根据公司的实际情况，按要求起草初稿，或提出修订、废止意见。 4 征求意见 各管理部门 采取个别探讨和集体讨论的方式，征求有关部门的意见，并做好记录。 5 修改定稿 各管理部门 根据所征求到和收集到的意见进行修改增删以求完善，或同意废止。 6 审稿签发 各管理部门 主管领导 管理制度制定、修订或废止人员将文稿交部门领导核稿后，与纸质会审表一起送交综合管理部审核，由公司主管领导签发。如管理制度中涉及到奖励或考核的，须综合管理部审核并由主管领导批准。 7 编号印发 综合管理部 技术质量部 以公司文件下发的管理制度由综合管理部审核、编号与下发；管理制度经公司领导签发后，由综合管理部统一编号建档管理，编印下发；纳入质量体系内的管理制度由综合管理部备案，交技术质量部编号印发。 4.3 编制格式： 4.3.1 公司文件形式下发的按公司发文程序操作；纳入质量体系的管理办法按公司《文件控制程序》相关要求执行。 4.3.2 除上述管理制度外的管理制度由综合管理部编号，编号格式为：G/XG-**-***-****。G为管理制度开头字母，XG为企业名称简写，**为部门代码，***为顺序号，****为编制年份，如2012。 4.3.5 封面格式见附件二；部门代码详见附件三、附件四。 4.3.4 技术类制度按《技术文件管理办法》执行。 5 附则 5.1 由综合管理部对本办法执行情况进行检查与考核，未按本办法发布的公司管理类制度无效。 5.2 为避免因代码更新造成制度文件编号重复，2014年新发布制度按原部门代码进行编号（见附件三），自2015年1月1日起，新发布制度按新代码进行编号（见附件四）。 5.3 本办法自2014年11月27日起施行，由综合管理部负责解释。 6 附件 6.1 企业制度（流程）制定讨论表 6.2 企业制度编制封面格式 6.3 原各部门代码表 6.4 各部门新代码表 附件一： 编号：QRD/HLXG-60-003