私募股权融资服务协议.doc
私募股权融资服务协议
合同编号：__________
甲方（融资方）：
公司名称：____________
地址：_________________
联系人：_______________
联系方式：_____________
乙方（投资方）：
公司名称：____________
地址：_________________
联系人：_______________
联系方式：_____________
第一章总则
1.1定义
1.1.1“本协议”指甲方与乙方之间签订的《私募股权融资服务协议》。
1.1.2“甲方”指融资方，即需要筹集资金的公司或企业。
1.1.3“乙方”指投资方，即提供投资资金的投资者。
1.1.4“私募股权融资”指甲方通过非公开方式向乙方筹集股权投资资金的行为。
1.2本协议的宗旨
本协议旨在明确甲方与乙方在私募股权融资过程中的权利、义务和责任，保证双方合法权益的保障。
第二章融资项目
2.1项目概述
2.1.1甲方应向乙方提供详细的项目介绍，包括项目背景、市场分析、经营模式、盈利预测等内容。
2.1.2乙方有权对甲方提供的项目信息进行独立调查和评估。
2.2项目投资金额
2.2.1甲方拟融资的金额为人民币___万元。
2.2.2乙方同意投资的金额为人民币___万元。
2.3投资方式
2.3.1乙方以股权投资方式参与甲方融资项目。
2.3.2乙方投资所持有的股权比例为本协议签订后双方协商确定的股权比例。
第三章权利与义务
3.1甲方权利与义务
3.1.1甲方有权按照本协议约定的条款和条件筹集资金。
3.1.2甲方应保证向乙方提供真实、准确、完整的融资项目信息。
3.1.3甲方应按照约定用途使用乙方投资资金，并保证资金安全。
3.1.4甲方应在融资成功后及时向乙方提供投资收益分配方案。
3.2乙方权利与义务
3.2.1乙方有权对甲方提供的融资项目进行独立调查和评估。
3.2.2乙方应按照约定支付投资款项。
3.2.3乙方有权参与甲方重大决策，监督甲方经营状况。
3.2.4乙方有权按照约定获取投资收益。
第四章风险提示
4.1甲方风险提示
4.1.1甲方应向乙方充分披露融资项目可能存在的风险，包括但不限于市场风险、信用风险、政策风险等。
4.1.2甲方应保证乙方充分了解投资风险，并在本协议中予以确认。
4.2乙方风险提示
4.2.1乙方应自行评估投资项目的风险，并承担投资风险。
4.2.2乙方应在投资前充分了解甲方经营状况、财务状况等，保证投资决策的合理性。
第五章保密条款
5.1保密义务
5.1.1甲方和乙方应对本协议内容及与融资项目有关的信息承担保密义务。
5.1.2保密义务自本协议签订之日起生效，至本协议终止或履行完毕之日止。
5.2保密例外
5.2.1法律、法规要求披露的信息除外。
5.2.2双方为履行本协议所必需向第三方披露的信息除外。
5.3保密责任
5.3.1如双方违反保密义务，应承担相应的法律责任。
5.3.2双方应采取必要措施，保证第三方不泄露本协议内容及与融资项目有关的信息。
第六章投资决策与投后管理
6.1投资决策
6.1.1乙方应在___个工作日内对甲方提交的融资项目进行审查，并做出投资决策。
6.1.2乙方的投资决策应以书面形式通知甲方。
6.2投后管理
6.2.1乙方有权委派代表参与甲方董事会或监事会，参与甲方重大决策。
6.2.2乙方有权定期审查甲方的财务报表和经营状况，保证投资资金的安全性和合理性使用。
6.3投资退出
6.3.1本协议项下投资退出机制包括但不限于上市、股权转让、回购等。
6.3.2双方应协商确定投资退出方案，并签订相关协议。
第七章财务管理
7.1财务报告
7.1.1甲方应定期向乙方提供财务报告，包括但不限于年度财务报告、季度财务报告等。
7.1.2财务报告应由甲方委托具有相应资质的会计师事务所审计。
7.2资金使用
7.2.1甲方应按照约定用途使用乙方投资资金，并建立专户管理。
7.2.2甲方应保证资金使用的透明度和合规性，不得将资金用于非法用途。
7.3盈利分配
7.3.1甲方应在每个财务年度结束后___个月内，根据双方约定的盈利分配方案，向乙方分配投资收益。
7.3.2盈利分配应以书面形式通知乙方，并按照双方约定的方式进行支付。
第八章争议解决
8.1争议解决方式
8.1.1双方应通过友好协商解决本协议项下的任何争议。
8.1.2如果协商不成，任何一方均可向___仲裁委员会提起仲裁。
8.2仲裁程序
8.2.1仲裁应按照___仲裁委员会的仲裁规则进行。
8.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。
第九章违约责任
9