四川和邦股份有限公司关于2013年公司对外担保授权的公告.PDF

证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：临2013-22 四川和邦股份有限公司 关于2013 年公司对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  被担保人名称：本公司全资子公司。  公司拟供担保的总额度不超过8 亿元。  公司不存在逾期对外担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司现有开发项目的进展情况、2013 年公司资金状况和公司发展的资 金需求，预计2013 年度公司对全资子公司提供担保 （包括银行贷款担保和其他 对外融资担保）总额不超过8 亿元。 （二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序 2013 年4 月25 日，公司第二届董事会第十九次会议以9 票同意、0 票反对、 0 票弃权，审议通过了 《关于2013 年公司对外担保授权的议案》。 董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权： 1、公司对全资子公司提供担保 （包括银行贷款担保和其他对外融资担保） 总额不超过8 亿元。 2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相 关事宜并签署相关法律文件。 本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2013 年年度股东大会召开前一 日止。 二、被担保人基本情况 （一）公司基本情况 1、四川和邦盐矿有限公司：注册资本6000 万元；注册地址：乐山市五通桥 区牛华镇沔坝村；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。 该公司经营范围：采盐（有效期至2040 年11 月30 日）；销售盐卤；清洗服 务；防腐服务。 四川和邦盐矿有限公司截止2012 年 12 月 31 日资产总额238,025,978.18 元，负债总额148,184,712.96 元，净资产89,841,265.22 元。 2、四川和邦磷矿有限公司；注册资本28600 万元；注册地址：马边彝族自 治县烟烽乡；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。 该公司经营范围：磷矿开采、销售。 四川和邦磷矿有限公司截止2012 年 12 月 31 日资产总额515,388,049.32 元，负债总额231,310,169.88 元，净资产284,077,879.44 元。 3、四川武骏特种玻璃制品有限公司；注册资本：21000 万元；注册地址： 泸州市龙马潭区希望大道88 号；法定代表人：贺正刚；公司持股：100%。 该公司经营范围：研发、生产、销售：各种特种玻璃及其制品、太阳能光伏 玻璃、超白玻璃、环保节能玻璃、透明玻璃、汽车玻璃、中空玻璃、钢化玻璃和 夹层玻璃、彩釉钢化玻璃、着色玻璃、光电玻璃、低辐射隔热玻璃、技术玻璃和 在线镀膜玻璃；及特种玻璃的生产技术服务及技术咨询；公司玻璃产品的进出口 业务，生产玻璃用机械设备的进口。（以上经营范围不含行政许可项目，需许可 的凭许可证经营）。 四川武骏特种玻璃制品有限公司截止2012 年 12 月31 日资产总额（合并） 232,417,723.06 元，负债总额 （合并）45,512,545.91 元，净资产（合并） 186,905,177.15 元。 4、叙永武骏硅材料有限公司；注册资本400 万元；注册地址：叙永县水尾 镇川心村；法定代表人：贺正刚。 叙永武骏硅材料有限公司为四川武骏特种玻璃制品有限公司的全资子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）及其他相关法律法规规定， 叙永武骏硅材料有限公司为公司的控股子公司。 该公司经营范围：石英矿开采、加工 （仅供办理许可证，有效期至2013 年 5 月 2 日）；销售太阳能光伏玻璃用石英砂、特种玻璃制品石英砂、铸造用石英 砂、玻璃纤维制品用石英砂、特种水泥用石英砂及其附产品；提供有关石英砂生 产技术的咨询和服务；销售石英矿产品及其附产品，提供有关石英矿产品生产技 术的咨询和服务。 叙永武骏硅材料有限公司截止 2012 年 12 月 31 日资产总额9,503,463.94 元，负债总额5,508,809.52 元，净资产3,994,654.42 元。 三、担