非法集资培训.pptx
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非法集资培训;目录;01;;引发社会风险;我国相关法律法规对非法集资行为有明确的禁止和处罚规定，如《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国证券法》等。;02;;高息诱惑;;;03;识别非法集资的方法;增强风险意识;;04;典型案例介绍
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01非法集资概述
02非法集资的常见形式
03防范非法集资的策略
04识别非法集资的方法
05应对非法集资的措施
06案例分析与总结
非法集资概述
第一章
非法集资定义
非法集资的法律界定
非法集资是指未经金融管理部门批准，向
社会公众募集资金的行为，违反了相关金
融法规。01非法集资的特征
非法集资通常承诺高额回报，采取欺骗手
段吸引投资者，缺乏合法的金融业务许可。
02
非法集资与合法集资的区别
合法集资需通过正规金融机构，有明确的
监管机构和法律程序，而非法集资则缺乏
03
这些要素。
非法集资的特征
承诺高额回报缺乏合法资质资金去向不明
非法集
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非法集资概述非法集资的识别与防范监管与打击非法集资投资者教育与保护企业内部风险防范与控制总结与展望目录CONTENTS
01非法集资概述CHAPTER
非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。定义特点主要形式非法性、公开性、利诱性、社会性。假冒金融机构、借用合法形式掩盖非法行为、承诺高额回报等。定义与特点
非法集资行为扰乱金融市场秩序，影响金融稳定。金融市场风险非法集资行为容易引发群体性事件，影响社会稳定。社会稳定风法集资行为往往导致投资者资金损失，甚至血本无归。投资者损失非法集资行为涉嫌犯罪，将面临法律制裁。犯罪风险非法集资的危害
《中华
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目录CONTENCT非法集资概述非法集资的识别与防范非法集资的监管与打击非法集资的处置与善后非法集资教育培训的总结与展望
01非法集资概述
定义特点定义与特点非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资行为通常具有隐蔽性强、涉及面广、危害性大等特点。行为人往往会利用人们渴望快速致富的心理，编造各种虚假项目或承诺高额回报，以吸引公众投资。
经济损失01非法集资行为往往导致参与人遭受严重的经济损失
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非法集资的识别与防范
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应对非法集资的紧急处理方案;01;;对社会稳定的危害;通过冒充金融机构或发行虚假金融理财产品等方式进行非法集资。;02;识别非法集资的关键点;谨慎投资;案例三;03;明确非法集资行为的法律定义，包括非法吸收
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非法集资培训课件;;01;非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。;非法集资的危害;非法集资的常见形式;02;如何识别非法集资;提高风险意识;;03;非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。这种行为具有非法性、公开性、利诱性和社会性等特点。;;行业自律机制的建设;
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010203040506目录非法集资概述非法集资的识别法律法规解读案例分析防范策略与建议培训效果评估
非法集资概述01
定义与特征非法集资是指未经金融管理部门批准，向社会公众募集资金的行为，通常承诺高额回报。非法集资的定义非法集资者往往没有合法的金融业务资质，或使用虚假信息误导公众进行投资。缺乏合法资质非法集资活动常以远高于市场平均水平的回报吸引投资者，这是其显著的诱骗特征。承诺高额回报非法集资项目通常对资金的具体使用情况不公开透明，缺乏必要的财务报告和审计。资金使用不透非法集资的类型庞氏骗局非法证券发行虚假投资计划金字塔销售庞氏骗局通过承诺高额回报吸引
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目录01.非法集资概述02.非法集资的识别03.防范非法集资的策略04.培训课件内容05.下载与使用指南06.后续支持与服务
非法集资概述01
定义与特征非法集资是指未经金融管理部门批准，向社会公众（包括单位和个人）募集资金的行为。非法集资的定义非法集资者往往没有合法的金融业务资质，或使用虚假的资质证明进行集资活动。缺乏合法资质非法集资活动通常承诺给予投资者远高于市场平均水平的回报，以此吸引投资者。承诺高额回报010203
非法集资的危害社会信任危机个人财产损失非法集资往往导致投资者血本无归，个人储蓄和资产遭受重大损失。非法集资事件频发，严重破坏了金融市场的
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打击非法集资培训资料 二0一五年一月六日 非法集资的最新特征 （一）非法集资方式变化多样。犯罪分子大多通过注册合法的公司或企业，打着响应国家产业政策、支持新农村建设等旗号，由传统的种植、养殖向工程项目、科技开发、投资入股、消费返利等方式转化。 （二）是多种犯罪行为相互交织。犯罪分子将非法集资与传销、合同诈骗等经济违法犯罪行为相互交织在一起，采用传销手段首先对集资人员进行洗脑，许诺种种优惠条件和获利模式，然后再引诱集资，层层下套。一般在集资初期，犯罪分子往往积极“兑现”回报承诺，骗取信任，吸引更多的人踊跃加入，集资规模迅速呈几何级放大。 （三）是非法集资宣传不惜血本，利用媒体造势。如聘请明星代
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CATALOGUE目录01非法集资概述02非法集资的识别与防范03防范非法集资的法律法规04防范非法集资的实践操作05防范非法集资的案例分析06防范非法集资的未来展望
01非法集资概述
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资的定义非法集资具有隐蔽性、欺骗性、风险性和社会危害性等特点。通常以合法形式掩盖其非法目的，欺骗群众，涉及金额大、人数多，容易引发社会不稳定因素。非法集资的特点非法
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目录非法集资概述非法集资的法律责任风险防范与识别非法集资的应对策略非法集资的宣传与教育非法集资的案例分析总结与展望
01非法集资概述
非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。定义非法性、公开性、利诱性、社会性。其中非法性是指未经有关部门依法批准；公开性是指通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传；利诱性是指承诺在一定期限内给出资人还本付息或给予回报；社会性是指向社会公众即社会不特定
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防范和处置非法集资培训;CATALOGUE;01;非法集资是指实施使用诈骗方法非法集资，数额较大，从而构成的犯罪。;非法集资的危害;;02;加强法律法规宣传;提高公众风险意识;强化行业自律与监管;03;风险识别方法与技巧;停止投资并撤资;向公安机关报案;04;;关键环节把控;部门协作;05;成功案例分享与启示;模拟演练与实操指导;总结防范和处置非法集资培训的成功经验，包括宣传策略、培训内容、组织方式等方面，为后续工作提供参考。;06;学员反馈积极;持续改进方向;将培训范围扩展到更多的地区和人群，提高公众对非法集资的防范意识和能力。;THANKS
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目录壹非法集资概述贰新型非法集资手段叁防范非法集资肆应对非法集资策略伍监管机构的作用陆案例分析与总结
非法集资概述第一章
定义与特征非法集资是指未经金融管理部门批准，擅自向社会公众募集资金的行为。非法集资的定义非法集资项目往往缺乏透明度，不公开财务状况，投资者难以了解资金去向。缺乏透明度非法集资活动通常承诺给予投资者远高于市场平均水平的回报，以吸引资金。承诺高额回报集资者常利用虚假信息或夸大事实来误导投资者，掩盖其非法集资的真实目的。使用虚假信常见非法集资形式通过承诺高额回报吸引投资者，用新投资者的资金支付旧投资者的收益，典型的例子是“麦道夫
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防范和打击非法集资培训课件保护财产安全，维护金融秩序汇报人:
目录CATALOG非法集资定义与特点01非法集资法律依据02防范非法集资方法03识别和应对非法集资策略04参与非法集资受害者救助05防范和打击非法集资政策06
01非法集资定义与特点
非法集资定义非法集资概念非法集资是一种未经金融监管部门批准，通过各种手段向公众募集资金的行为。这种行为通常以高额回报为诱饵，实则隐藏着巨大的风险和欺诈性。非法集资特点非法集资的特点包括承诺高额回报、虚构项目或业务、利用信息不对称等方式吸引投资者。这些特点使得非法集资活动具有很高的隐蔽性和欺骗性。非法集资危害非法集资对个人和社会都造成了严重的危害。对个人
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中国人寿打击非法集资培训;目录;01;非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。;危害金融秩序;典型案例分析;02;明确防范和处置非法集资的工作职责、工作流程、责任追究等，确保各项措施得到有效执行。;;落实风险排查与报告机制;03;风险识别方法与技巧;;;04;设计并制作《防范非法集资手册》，包含非法集资的定义、类型、案例及防范措施。;线上宣传;通过调查问卷、客户评价等方式，收集客户对宣传活动的反馈和建议。;05;;通过大数据分析
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社区非法集资防范培训课件;CATALOGUE;01;;常见伪装形式解析;根据《中华人民共和国刑法》等法律法规的规定，非法集资是一种违法行为，非法集资者要承担法律责任。;02;经济秩序破坏后果;社区居民财产风险;社会信任危机影响;03;;收益与风险不匹配;虚构项目漏洞排查;04;社区宣传教育活动;制定排查计划;;05;;将收集到的证据提交给当地公安机关，协助警方进行调查。;受损群体善后指引;06;跨部门联合执法;;考核与追责制度;THANKS