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软件开发公司信息化管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司信息化建设与管理，规范信息化系统的规划、建设、使用、维护等工作，提高公司信息化水平和工作效率，保障信息安全，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体员工及涉及公司信息化建设与管理的所有活动。

二、信息化管理组织与职责

（一）信息化管理领导小组

1.组成：由公司总经理任组长，各部门负责人为成员。

2.职责：负责制定公司信息化发展战略与规划；对重大信息化项目进行决策；协调各部门间信息化建设相关工作。

（二）信息技术部门

1.职责：负责公司信息化系统的日常运行维护；制定和执行信息化相关标准与规范；组织信息化项目的实施；对公司员工进行信息化培训。

（三）各部门

1.职责：负责本部门信息化系统的使用与信息维护；配合信息技术部门开展信息化建设工作；提出本部门信息化需求。

三、信息化规划与建设

（一）规划制定

1.信息技术部门应根据公司发展战略及业务需求，每年制定信息化建设规划草案，经信息化管理领导小组审议通过后实施。

2.规划内容应包括信息化建设目标、项目计划、预算安排、实施步骤等。

（二）项目建设

1.项目申报：各部门根据业务需求提出信息化项目申请，填写《信息化项目申请表》，详细说明项目建设的必要性、预期目标、建设内容、预算等，经部门负责人审核后报信息技术部门。

2.项目评审：信息技术部门收到项目申请后，组织相关部门和专家进行项目评审，评估项目的可行性、技术方案、预算合理性等。评审通过的项目纳入公司信息化建设计划。

3.项目实施：项目实施由信息技术部门负责组织，可采用自行开发、委托开发、购买成熟软件等方式。项目实施过程中应严格按照项目计划和相关技术标准进行，确保项目质量和进度。

4.项目验收：项目完成后，项目实施部门应提交《信息化项目验收申请》，并提供项目相关文档资料。信息技术部门组织相关部门和专家进行项目验收，验收内容包括功能测试、性能测试、文档完整性等。验收通过后，项目方可正式投入使用。

四、信息化系统使用与维护

（一）系统使用

1.公司员工应按照操作规程使用信息化系统，不得擅自更改系统设置或进行违规操作。

2.员工应妥善保管个人账号和密码，不得将账号借给他人使用。如发现账号被盗用，应立即向信息技术部门报告。

3.各部门应指定专人负责本部门信息化系统的数据录入、维护和更新工作，确保数据的准确性和及时性。

（二）系统维护

1.信息技术部门应定期对信息化系统进行巡检，及时发现并处理系统故障和安全隐患。

2.对系统进行升级、改造、优化等维护工作时，应提前制定维护计划，通知相关部门和用户，并做好数据备份。维护工作完成后，应进行测试，确保系统正常运行。

3.建立信息化系统维护记录档案，详细记录系统维护的时间、内容、处理结果等信息。

五、信息安全管理

（一）物理安全

1.公司机房应配备完善的物理安全防护设施，如门禁系统、监控系统、消防系统、UPS电源等，确保机房设备和数据的安全。

2.机房应制定严格的管理制度，限制无关人员进入。进入机房人员需进行登记，并在机房管理人员陪同下进入。

（二）网络安全

1.信息技术部门应建立健全网络安全防护体系，采用防火墙、入侵检测系统、防病毒软件等技术手段，防范网络攻击和病毒入侵。

2.对公司内部网络进行合理划分，设置不同的访问权限，严格控制网络访问。

3.定期对网络设备进行安全检查和漏洞扫描，及时更新系统补丁和病毒库。

（三）数据安全

1.公司应建立数据备份与恢复制度，定期对重要数据进行备份，并将备份数据存储在异地。备份数据应定期进行恢复测试，确保数据的可恢复性。

2.对数据的访问和使用应进行严格授权，只有经过授权的人员才能访问和操作相关数据。

3.加强对员工的数据安全意识培训，防止数据泄露事件的发生。

六、信息化培训与考核

（一）培训管理

1.信息技术部门应根据公司信息化建设需求和员工实际情况，制定年度信息化培训计划，组织开展信息化培训工作。

2.培训内容包括信息化基础知识、办公软件应用、业务系统操作等。培训方式可采用集中授课、在线学习、现场指导等多种形式。

（二）考核管理

1.建立信息化培训考核机制，对参加培训的员工进行考核。考核结果纳入员工绩效考核体系。

2.对在信息化建设与管理工作中表现突出的部门和个人，公司应给予表彰和奖励；对违反本制度，造成信息化系统故障或信息安全事故的部门和个人，应视情节轻重给予相应的处罚。

七、附则

（一）制度修订

本制度由信息技术部门负责解释和修订，修订后的制度经信息化管理领导小组审议通过后发布实施。

（二）制度生效

本制度自发布之日起生效实施。