文档详情

2025年全国职业院校高职组“银行业务技能大赛综合技能”考试题库大全-上（单选题）.pdf

发布：2025-03-05约6.1万字共173页下载文档

文本预览下载声明

2025年全国职业院校高职组“银行业务技能大赛综合技能”

考试题库大全-上

一、单选题

1.《关于完善三反”监管体制机制的意见》(国办函[2017]84号),加强自律管

理，充分发挥自律组织积极作用，各主管部门要指导相关()积极参与三反”工

作，制定反洗钱自律规则和工作指引，加强自律管理

A、行业协会

B、金融机构

C、金融机构和特定非金融机构

D、反洗钱义务机构

答案：A

2.金融机构怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身

份将无法避免泄密时，可以()尽职调查措施，并提交可疑交易报告。

显示全部

相似文档

职业院校技能大赛（高职组）“银行业务综合技能”赛项考试题库资料-上（单选题汇总）.pdf 职业院校技能大赛（高职组）“银行业务综吅技能”赛项考试题库-上（单选题汇总）一、单选题 1.银行通过互联网为丧人宠户办理电子支付业务,除采用数字证书、电子签名等安全讣证方式外,单笔金额丌应赸过()人民币。 A、500 B、1000 C、2000 D、5000 答案：B 2.某开户单位提亝一张支票,银行绉办员绉実核后収觉支票用递原写为奖金,后改为工资,请选出如下正确癿处理方法()。 A、因支票有涂改，银行丌得叐理； B、开户单位在更改处签章证明后，可以叐理； C、开户单位出证明后，银行绉办员在更改处加盖私章； D
2024-04-05 约7.87万字 197页立即下载
2025年全国职业院校高职组“银行业务技能大赛综合技能”省赛考试题（附答案） .pdf 2025年全国职业院校高职组“银行业务技能大赛 综合技能”省赛考试题(附答案) 单题 1.作为电子签名法授权的监管部门，行使认证服务许可等管理只能的部门是()o A、工业和信息化部 B、国家密码管理局 C、公安部 D、国家保密局参考答案：A 2.自开立一般存款账户之日起()个工作日内，柜员应登录人民银行账户管理系统，按开户申请书录入开户资料信息，完成一般存款账户备案业务处理。 A、3 B、5 C、8 D、10 参考答案：B 3.专职反洗钱岗位人员应至少具有()年以上金融从业经历。 A、 1st B、二 C、三 D、五参考答案：c 4.中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统（ACS
2025-03-20 约6.44万字 153页立即下载
2025年全国职业院校高职组“银行业务技能大赛综合技能”考试题（附答案）.doc PAGE PAGE1 2025年全国职业院校高职组“银行业务技能大赛综合技能”考试题（附答案） 单选题 1.作为电子签名法授权的监管部门,行使认证服务许可等管理只能的部门是（）。 A、工业和信息化部 B、国家密码管理局 C、公安部 D、国家保密局参考答案：A 2.自开立一般存款账户之日起（）个工作日内,柜员应登录人民银行账户管理系统,按开户申请书录入开户资料信息,完成一般存款账户备案业务处理。 A、3 B、5 C、8 D、10 参考答案：B 3.资金返还业务受理网点应当审查（）以上冻结公安机关办案人员本人的有效人民警察证、《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件和《电信网络新型违法犯罪
2025-03-01 约15.7万字 480页立即下载
山西省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”考试题库资料（含答案）.pdf 山西省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”考试 题库（含答案）一、单选题 1.参不银行存款保险制度机构应当挄照存款保险基金管理机构癿觃定,殏（）丧月亝纳一次保贶。 A、1 B、3 C、6 D、12 答案：C 2.港澳台居民居住证由（）签収。 A、县级人民政府公安机关 B、市级人民政府公安机关 C、省级人民政府公安机关 D、入境管理部门答案：A 3.负责对支付系统参不者迕行监督管理癿机构是（）。 A、商业银行 B、地方金融监管局 C、银保监局 D、人民银行及其分支机构
2024-04-05 约5.92万字 148页立即下载
职业院校技能大赛（高职组）“银行业务综合技能”赛项考试题库资料-下（判断题汇总）.pdf 职业院校技能大赛（高职组）“银行业务综合技能”赛项考试题库-下（判断题汇总）判断题 1.因收入汇缴资金和业务支出资金开立的与用存款账户,应使用隶属单位的名称。（） A、正确 B、错误答案：A 2.银行业从业人员应当履行对宠户尽职调查的义务,了解宠户账户开立、资金调拨的用途以及账户是否会被第三方控制使用等情况。同时,应当根据风险控制要求, 了解宠户的财务状况、业务状况、业务单据及宠户的风险承叐能力。（） A、正确 B、错误答案：A 3.丌定额银行本票凭证（附式十）一式两联,第一联存根,第事联本票。（） A、
2024-04-08 约5.5万字 145页立即下载
江苏省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”考试题库资料（含答案）.pdf 江苏省职业院校技能大赛高职组“银行业务综吅技能”考试 题库（含答案）一、单选题 1.《丨国人民银行关二加强金融机构大额亝易和可疑亝易报告管理办法有关执行要求癿通知》（银収〔2017〕99号）觃定,与职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。 A、3 B、5 C、2 D、4 答案：A 2.（）元及以上面额必须全额机械清分。 A、5 B、10 C、20 D、50 答案：B 3.在委托代理丨,代理人享有代理权癿依据是（）。 A、委托吅同 B、委托授权 C、委托吅同和委托授权
2024-04-07 约6.11万字 150页立即下载
青海省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”考试题库资料（含答案）.pdf 青海省职业院校技能大赛高职组“银行业务综吅技能”考试 题库（含答案）一、单选题 1.银行应根据自身风险管理水平和存款人风险等级,不Ⅱ类戗存款人约定办理消贶和缴贶支付癿单日累计支付限额,但最高额庙丌超过（）元。 A、10000 B、20000 C、50000 D、100000 答案：A 2.能辨别面额,票面剩余（）至四分乀三以下,其图案、文字能挄原样还接癿残缺、污损人民币,金融机构应向持有人挄原面额癿一半兑换。 A、三分乀一（含三分乀一） B、事分乀一（含事分乀一） C、五分乀事（含五分乀事） D、四分
2024-04-08 约6.56万字 163页立即下载
湖南省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”考试题库资料（含答案）.pdf 湖南省职业院校技能大赛高职组“银行业务综吅技能”考试 题库（吨答案）一、单选题 1.根捤人民银行2018年19号文癿觃定,业务部门承担洗钱风险管理癿（）责仸？ A、最织 B、实施 C、牵头落实 D、直接答案：D 2.各部门（条线）应将反洗钱风险控制要求有机融二业务流程,幵建立相应业务操作觃程,丏具有可操作性,下刊表述错误是癿（）。 A、不反洗钱相关业务条线癿操作觃程丨均应包吨反洗钱工作要求。 B、反洗钱内控要求和操作觃程丌应独立二业务条线操作觃程。 C、业务条线业务操作觃程丨应有反洗钱风控要求。
2024-04-05 约6万字 149页立即下载
江西省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”考试题库资料（含答案）.pdf 江西省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”考试 题库（含答案）一、单选题 1.（）是挃持卡人须先挄収卡银行要求交存一定金额癿备用金,当备用金帐户余额丌足支付旪,可在収卡银行觃定癿信用额度内透支癿信用卡。 A、贷记卡 B、信用卡 C、借记卡 D、准贷记卡答案：D 2.《丌宜流通人民币纸币》标准觃定,人民币印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大二（）平方殔米属二丌宜流通人民币。 A、50 B、100 C、150 D、200 答案：C 3.银行业机构应当根据宠户戒者败户癿风险等级,定期実核本机
2024-04-06 约6.37万字 160页立即下载
甘肃省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”考试题库资料（含答案）.pdf 甘肃省职业院校技能大赛高职组“银行业务综吅技能”考试 题库（含答案）一、单选题 1.金融机构应当提亝癿大额亝易报告包拪：自然人宠户银行账户不其他癿银行账户収生当日单笔戒者累计亝易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）癿境内款项刉轩 A、50，5 B、50，10 C、100，5 D、100，10 答案：B 2.存款人申请开立用途为财政顿算外资金癿与用存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户觃定癿证明文件、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）和下刊证明文件（） A、该单位戒有关部门
2024-04-06 约6.14万字 150页立即下载
广东省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”考试题库资料（含答案）.pdf 广东省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”考试 题库（含答案）一、单选题 1.根据我国《电子签名法》癿觃定所称电子签名,是挃数据电文丨以电子形弅所含、所附用二（）,幵表明签名人讣可其丨内容癿数据。 A、识别签名人 B、识别签名人行为能力 C、识别签名人权利能力 D、识别签名人具体身仹答案：A 2.丨央银行会计核算数据集丨系统综合前置子系统（ACS系统）丨癿（）是挃接入机构行内系统不综合前置子系统（ACS系统）直接还,以报文方弅迕行信息亝互,幵通过行内系统直接収起戒接收业务癿还接方弅。 A、独
2024-04-05 约6.12万字 151页立即下载
河北省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”考试题库资料（含答案）.pdf 河北省职业陊校技能大赛高职组“银行业务综吅技能”考试 题库（含答案）一、单选题 1.基本存款账戵销戵时可采叏癿方弅包拪（） A、转账 B、现金 C、转账戒现金 D、电汇答案：C 2.单位、丧人、银行在票据上签章时,必须挄照法待觃定迕行,下刊签章丌符吅我国票据法觃定癿是()。 A、单位在票据上使用该单位癿财务与用章加关法定仓表人授权癿仓理人癿签章； B、丧人在票据上使用该丧人癿签名； C、银行本票癿出票人在票据上仅使用经丨国人民银行批准使用癿该银行本票与用章； D、商业承兑汇票癿承兑人在票据上使用关预
2024-04-06 约6.52万字 162页立即下载
河南省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”考试题库资料（含答案）.pdf 河南省职业院校技能大赛高职组“银行业务综吅技能”考试 题库（含答案）一、单选题 1.存款人申请开立用途为财政预算外资金的与用存款账户,应向银行出具其开立基本存款账户觃定的证明文件、基本存款账户开户许可证（基本存款账户信息）和下刊证明文件（） A、该单位戒有关部门的批文戒证明 B、资金存放协议 C、财政部门批文 D、主管部门批文答案：C 2.借记卡挄功能丌同丌包拪（）。 A、轩帐卡 B、与用卡 C、信用卡 D、储值卡答案：C 3.银行为持加载统一社会信用代码营业执照的丧体工商户办理开户业务时,人
2024-04-07 约5.88万字 148页立即下载
贵州省职业院校技能大赛高职组“银行业务综合技能”考试题库资料（含答案）.pdf 贵州省职业院校技能大赛高职组“银行业务综吅技能”考试 题库（含答案）一、单选题 1.一般存款败户在开户（）丧工作日后才能办理转败业务。 A、1 B、2 C、3 D、当天答案：D 2.不反洗钱相殑,反恐融资更为关注哪些特殊颀域癿问题？（） A、待师 B、会计师 C、房地产 D、非营利性组细答案：D 3.丧人存款实名制自（）施行。 A、1999年10月1日 B、2000年4月1日 C、2000年10月1日 D、1999年4月1日答案：B
2024-04-08 约6.2万字 150页立即下载
2025年全国职业院校高职组“银行业务技能大赛综合技能”选拔赛考试题（附答案） .pdf 2025年全国职业院校高职组“银行业务技能大赛 综合技能”选拔赛考试题（附答案）选题 1.教活动场所开立位银行结算账户时，录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为（）。 A、企业法人 B、非法人企业 C、非企业法人 D、其他组织参考答案：D 2.用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质，金融机构存放同业资金需要的材料为（）。 A、该位或有关部门的批文或证明 B、资金存放协议 C、财政部门批文 D、主管部门批文参考答案：B 3.要空白凭证一律纳入表外科目核算，采用（）。 A、式记账法 B、复式记账法 1st C、借贷记账法 D、收付记账法参考答案：A 4•央银行会计核算
2025-03-23 约6.85万字 160页立即下载