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成霖洁具股份有限公司 2008 年度报告 深圳成霖洁具股份有限公司 （成霖股份 002047 ） 2008 年年度报告 二零零九年四月十七日 1 成霖洁具股份有限公司 2008 年度报告 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无 法保证或存在异议。 深圳南方民和会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 公司法定代表人颜国基先生、主管会计工作负责人黄坚先生及会计机构负责 人晏小东先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 2 成霖洁具股份有限公司 2008 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介……………………………………………4 第二节 会计数据和业务数据摘要……………………………………6 第三节 股本变动及股东情况…………………………………………8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况………………… 12 第五节 公司治理结构……………………………………………… 18 第六节 股东大会情况简介………………………………………… 26 第七节 董事会报告………………………………………………… 28 第八节 监事会报告………………………………………………… 41 第九节 重要事项…………………………………………………… 42 第十节 财务报告…………………………………………………… 52 第十一节 备查文件目录……………………………………………104 3 成霖洁具股份有限公司 2008 年度报告 第一节 公司基本情况简介 （一）中文名称：深圳成霖洁具股份有限公司 英文名称：Shenzhen Globe Union Industrial Corp. 中文简称：成霖股份 英文简称：Shenzhen Globe Union （二）公司法定代表人：颜国基 （三）公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 投资者关系 董事会秘书 证券事务代表 管理负责人 姓名 林志伟 王贤菊 陈欣宇 深圳市南山区科技南 深圳市南山区科技南 深圳市南山区科技南 联系地址 十路航天科技创新研 十路航天科技创新研 十路航天科技创新研 究院A座七楼 究院A座七楼 究院A座