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银行业务办理与风险防范相关知识测试试卷 .docx

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银行业务办理与风险防范相关知识测试试卷

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1.一、选择题（单选题每题6分共计30分）1、目前我公司要求网点综柜必须()天一次进行反洗钱系统进行回复处理。

1、每天(正确答案)

2、三天

3、5天

4、10天

2.2、反洗钱工作要求网点综柜每天、支局长()对网点开列帐户用户身份识别质量情况进行检查，并完成检查底稿。

1、每个星期(正确答案)

2、每个月

3、每个季度

4、每半年

3.3、在办理业中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性()、完整改性有疑问的，应重先识别客户身份。[单选题]*

1、有效性(正确答案)

2、时效性

3

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