福建科源新材料股份有限公司股票发行方案-全国中小企业股份转让系统.PDF

福建科源新材料股份有限公司股票发行方案 福建科源新材料股份有限公司 股票发行方案 主办券商 （北京市海淀区北三环西路99号院1号楼1501） 二零一八年三月 福建科源新材料股份有限公司股票发行方案 声 明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 1 福建科源新材料股份有限公司股票发行方案 目 录 释义3 一、 公司基本情况4 二、 发行计划4 （一）发行目的4 （二）发行对象和现有股东优先认购安排4 （三）发行股票的价格以及定价方法6 （四）发行数量及预计募集资金总额6 （五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况6 （六）本次发行的限售安排或发行对象自愿锁定的承诺6 （七）募集资金用途7 （八）本次发行前滚存利润的安排 10 （九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项 10 （十）本次募集资金的管理 11 （十一）前次发行股票募集资金的使用情况 11 （十二）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 11 三、 非现金资产的基本信息 11 四、 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 11 五、 其他需要披露的信息 12 六、 本次股票发行相关中介机构信息 12 2 福建科源新材料股份有限公司股票发行方案 释义 除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义： 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则 《业务细则》 指 （试行）》 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、本公司、科源新材、 指 福建科源新材料股份有限公司 发行人 股东大会 指 福建科源新材料股份有限公司股东大会 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 关联关系 指 理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以 及可能导致公司利益转移的其他关系 新时代证券、主办券商 指 新时代证券股份有限公司 律师事务所 指 福建业发律师事务所 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 元