2023年保险业反洗钱考试题库.pdf
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一、判断题：
1、对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑汇报。（错）
2.反钱国际原则和各国反钱法律均有规定的防备钱的关键措施是大额交易汇报制
度。（错）
3.金融机构反钱内部控制制度应凌驾于金融机构经营管理等基本活动之上才能到达预期
效果。（错）
4.金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖组织
和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结，并按照规定及时向国务院公安部门、国家
安所有门和反钱行政主管部
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