【定向增发认购协议】定向增发股份认购合同5篇.docx

【定向增发认购协议】定向增发股份认购合同5篇

篇1

合同编号：XXXXXXXXX

甲方（发行方）：__________

注册地址：_____________________________________

法定代表人：_________________联系电话：_____________

营业执照注册号：___________________________________

经营范围：【范围涉及所有主营产品以及新投资项目，含与本协议认购股票有关的所有业务领域】。发行类型：【普通股/优先股等】。发行股份总额：【具体数额】。发行价格：【每股价格】。发行时间：【计划认购及交割时间】。签订日期：【本协议签订日期】。证券市场：【上市交易所】。公司【股权简称】：【全称】。股票代码：【股票代码】。交易单位：【交易单位类型】。增资方式：【增资方式及数额等详细细节】。签署地：【签订地点】。相关机构：【聘请的专业中介机构】。披露文件：【相应法律法规要求的相关信息披露文件等】。新增注册资本总额：【此次增资完成后，公司的注册资本总额变动金额】。用于认证的具体编号：[负责内部决议等机构间信息交流识别的特定编号]。其余后续关于项目的约定和安排请详细列出。具体内容如下：

一、协议目的与认购对象

本次定向增发股份认购协议旨在确认乙方（认购方）向甲方（发行方）认购定向增发股份的事宜。本次定向增发股份的对象仅限于在认购方具备相应的资金实力、技术实力及市场影响力的情况下进行。

二、认购股份的种类和数量

本次认购的股份种类为甲方公司普通股（优先股），认购数量为_______股。

三、认购价格和方式

1.认购价格按照每股_____元的价格计算，认购股份总价为____元人民币（或对应等值货币）。该认购价格符合市场公平原则和公司股份公允价值的要求。乙方同意按此价格认购股份。

2.乙方应按照甲方的要求，在指定时间内将认购款项支付至甲方指定账户。支付方式可以是现金或其他合法支付方式，具体支付细节将在双方签署正式认购协议时明确约定。

四、股份的交付和登记

1.在乙方支付全部认购款项后，甲方应及时向乙方出具股份证明文件，并办理相关登记手续。

2.乙方应配合甲方办理相关登记手续，提供必要的资料和信息。

五、双方声明与承诺条款

双方在此声明已充分了解本次定向增发的相关风险，并承诺遵守中国相关法律法规以及公司章程的规定。双方承诺在协议签署后积极履行各自义务，共同推动本次定向增发的顺利完成。同时，双方对本次交易的信息披露真实性、准确性、完整性负责。

六、协议的生效条件和生效时间

本协议自双方签署之日起生效，并在满足以下条件时生效：

1.获得甲方内部决议机构的批准；

2.获得相关监管机构的批准或许可；

3.完成相关登记手续。

七、违约责任和解决争议的方式

若一方违反本协议的任何条款，均应承担违约责任。对于违约行为，双方应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

八、保密条款

双方应对本协议的内容和实施过程保密，未经对方同意，不得向第三方透露相关信息。

九、其他条款

篇2

甲方（发行方）：___________________公司

地址：_______________________________

法定代表人：_______________________

联系电话：________________________

传真号码：_________________________

统一社会信用代码：___________________

经营范围：_______（注明公司主要业务领域）

法定代表人身份证/护照信息：___________

营业执照注册号：_____________________

（此部分为发行方的基础信息，用以确保乙方能够清晰了解甲方的基本资质）

乙方（认购方）：___________________（投资方名称）

地址：_____________________________

法定代表人：_______________________

联系电话：________________________

传真号码：_________________________

电子邮箱：_________________________

统一社会信用代码：___________________（如有）

注册资本或总资