上海英特罗机械电气制造股份有限公司公开转让说明书.PDF

上海英特罗机械电气制造股份有限公司 公开转让说明书 上海英特罗机械电气制造股份有限公司 上海英特罗机械电气制造股份有限公司 公开转让说明书 公开转让说明书 主办券商 申银万国证券股份有限公司 二○一四年七月 上海英特罗机械电气制造股份有限公司 公开转让说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不 表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之 相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 i 上海英特罗机械电气制造股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点、情况所决定，特提示投 资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注： 一、公司治理及不当控制风险 尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构和健全的规章制度，但由于股 份公司成立时间较短，管理层对公司治理机制的理解和全面执行将有个过程，且 公司股权高度集中，实际控制人彭拯和、翟奇夫妇合计持有公司 79.09%股份， 公司存在治理不规范和实际控制人不当控制而损害中小股东利益的风险。 二、生产、办公场所未取得房地产权证的风险 公司唯一在用的位于上海市奉贤区南桥镇发展村马家宅路 200 号的土地系 上海市奉贤区南桥镇发展村村民委员会集体所有的工业用地，公司与其签署了土 地征用协议，约定由其负责立项报批及办理土地征用手续；地面房屋建筑物为公 司单独自建、占用、使用，属于公司单独所有，未曾发生过产权纠纷。公司在该 土地上建造厂房，已经上海市奉贤区发展计划委员会批复同意并取得了上海市奉 贤区规划管理局向核发的建设用地规划许可证，但由于用地指标受限，上述村委 会未能按照协议约定的责任办妥土地征用手续，导致公司未取得土地使用权证； 公司在此用地上建造的厂房（含部分用于办公）的建筑面积超过原批复建筑面积， 未取得房产证。公司存在被相关主管部门罚款、责令拆除等处罚的风险，进而导 致资产损失、搬迁损失的风险。 三、国际市场需求波动风险 公司主要从事俄罗斯标准锁芯、欧洲标准锁芯以及其他定制门锁等相关五金 产品的研发、生产、销售（贸易）的专业公司，产品主要是销往欧美、俄罗斯、 德国、东南亚等海外市场。因此公司产品销售受国际市场影响较大，而影响国际 市场的因素错综复杂，包括消费偏好、需求结构、贸易政策和汇率政策等。这些 因素都有可能对公司的产品销售产生一定程度的影响，因此公司存在一定的国际 市场需求波动风险。 ii 上海英特罗机械电气制造股份有限公司 公开转让说明书 四、客户相对集中的风险 公司的客户主要为欧洲、俄罗斯等国五金锁具、建材、及百货等大型零售商， 包括斯达季亚有限责任公司（STADIA）、ADEO SERVICES、CARL F GROUPCO LTD、 BASI GMBH、LOCKSPENG (AUST) PTY LTD、STE LEGALLAIS BOUCHARD 等。2012 年 度、2013 年度公司