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浙江盾安人工环境设备股份有限公司 ZHEJIANG DUN’AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO.,LTD 2009 年度报告 二○一○年三月 2009 年度报告 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完 整性无法保证或存在异议。 公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会会议。 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 公司董事长周才良先生、主管会计工作负责人何晓梅女士、会计机构负 责人吴平湖先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 1 2009 年度报告 目 录 第一节 公司基本情况简介3 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股本变动及股东情况7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第五节 公司治理结构 17 第六节 股东大会情况简介26 第七节 董事会报告 27 第八节 监事会报告 56 第九节 重要事项57 第十节 财务报告70 第十一节 备查文件目录 70 2 2009 年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：浙江盾安人工环境设备股份有限公司 公司法定英文名称：ZHEJIANG DUN´AN ARTIFICIAL ENVIRONMENTAL EQUIPMENT CO., LTD 中文名称简称：盾安环境 英文名称简称：DUN´AN ENVIRONMENTAL 二、公司法定代表人：周才良 三、公司联系人及联系方式： 董事会秘书 证券事务代表 投资者关系管理负责人 姓 名 喻 波 章叶平 喻 波 浙江省杭州市滨江区 浙江省杭州市滨江区 浙江省杭州市滨江区 联系地址 泰安路 239 号 泰安路 239 号 泰安路 239 号 盾安发展大厦 18 楼 盾安发展大厦 18 楼 盾安发展大厦 18 楼 电 话 （0571 （0571 （0571 传 真 （0571 （0571 （0571 电子信箱 dazq@ dazq@ dazq@ 四、公司注册地址：浙江省诸暨市店口工业区