南京新港高科技股份有限公司(副本).PDF

南京新港高科技股份有限公司 2004 年年度报告 南京新港高科技股份有限公司2004年年度报告 目 录 第一节、重要提示…………………………………………………2 第二节、公司基本情况简介………………………………………3 第三节、会计数据和业务数据摘要………………………………4 第四节、股本变动及股东情况……………………………………6 第五节、董事、监事和高级管理人员……………………………8 第六节、公司治理结构……………………………………………12 第七节、股东大会情况简介………………………………………14 第八节、董事会报告………………………………………………14 第九节、监事会报告………………………………………………23 第十节、重要事项…………………………………………………24 第十一节、财务报告………………………………………………29 第十二节、备查文件目录…………………………………………66 1 南京新港高科技股份有限公司2004年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、南京永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计 报告。 4、公司负责人徐益民，主管会计工作负责人孔军，会计机构负责人（会计 主管人员）陆阳俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2 南京新港高科技股份有限公司2004年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司 公司英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD 公司英文名称缩写：NXHT 2、公司法定代表人：徐益民 3、公司董事会秘书：何金耿 联系地址：南京经济技术开发区新港大道100 号7 楼 电话：025 传真：025 E-mail：njgk@ 公司证券事务代表：谢建晖 联系地址：南京经济技术开发区新港大道100 号7 楼 电话：025 传真：025 E-mail：tianzi_xie@ 4、公司注册地址：南京经济技术开发区新港大道100 号 公司办公地址：南京经济技术开发区新港大道100 号7 楼 邮政编码：210038 公司电子信箱：600064@ 5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、公司A 股上市交易所：上海证券交易所 公司A 股简称：南京高科 公司A 股代码：600064 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992 年8 月8 日 公司首次注册登记地点：南京经济技术开发区内 公司变更注册登记日期：2003 年7 月1 日 公司变更注册登记地点：南京经济技术开发区新港大道100 号 公司法人营业执照注册号：3201921001018 公司税务登记号码：320113134917922 公司聘请的境内会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：南京市中山北路26 号新晨国际大厦 8 楼 3 南京新港高科技股份有限公司2004年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要