不设立董事会的公司章程.docx

[公司名称]公司章程

第一章总则

第一条依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由[股东姓名/名称]出资，设立[公司名称]（以下简称“公司”），特制定本公司章程。

第二条本公司的一切活动必须遵守国家的法律法规，并受国家法律法规的保护。

第三条公司在[公司登记机关所在地]工商行政管理局登记注册，公司的经营范围为：[具体经营范围]，公司应当在登记的经营范围内从事经营活动。

第二章公司注册资本

第四条公司注册资本为人民币[X]万元。

第五条股东的姓名/名称、出资方式、出资额、出资时间如下：

-[股东姓名1/名称1]：以[货币/实物/知识产权等具体出资方式1]出资人民币[X]万元，占注册资本的[X]%，于[具体出资时间1]前足额缴纳。

-[股东姓名2/名称2]（如有）：以[货币/实物/知识产权等具体出资方式2]出资人民币[X]万元，占注册资本的[X]%，于[具体出资时间2]前足额缴纳。

（依次罗列各股东出资情况）

第三章股东

第六条股东享有下列权利：

-出席股东会会议，按照出资比例行使表决权；

-有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；

-股东之间可以相互转让其全部或者部分股权；

-依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股权；

-优先购买其他股东转让的股权；

-公司新增资本时，股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资。但是，全体股东约定不按照出资比例优先认缴出资的除外；

-对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

-公司终止后，依法分得公司的剩余财产；

-法律、行政法规或公司章程规定的其他权利。

第七条股东履行下列义务：

-遵守公司章程；

-按期足额缴纳所认缴的出资；

-以其认缴的出资额为限对公司承担责任；

-在公司登记注册后，不得抽回出资；

-法律、行政法规或公司章程规定的其他义务。

第八条股东应当以货币或者其他可以依法转让的非货币财产作价出资。股东以货币出资的，应当将货币出资足额存入公司在银行开设的账户；以非货币财产出资的，应当依法办理其财产权的转移手续。对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

第四章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则

第一节股东会

第九条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

-决定公司的经营方针和投资计划；

-选举和更换执行董事、监事，决定有关执行董事、监事的报酬事项；

-审议批准执行董事的报告；

-审议批准监事的报告；

-审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

-审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

-对公司增加或者减少注册资本作出决议；

-对发行公司债券作出决议；

-对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

-修改公司章程；

-公司章程规定的其他职权。

第十条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十一条股东会会议按照股东出资比例行使表决权。

第十二条股东会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年召开[X]次，并应于上一会计年度结束后的[具体时间]内召开。代表十分之一以上表决权的股东，执行董事，监事提议召开临时会议的，应当召开临时会议。

第十三条股东会会议由执行董事召集和主持；执行董事不能履行职务或者不履行职务的，由监事召集和主持；监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第十四条召开股东会会议，应当于会议召开[X]日前通知全体股东；但是，全体股东另有约定的除外。股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

第十五条股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。其他事项的决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

第二节执行董事

第十六条公司不设立董事会，设执行董事一名，由股东会选举产生，任期[X]年。任期届满，可以连选连任。

第十七条执行董事对股东会负责，行使下列职权：

-负责召集股东会会议，并向股东会报告工作；

-执行股东会的决议；

-决定公司的经营计划和投资方案；

-制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

-制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

-制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

-制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

-决定公司内部管理机构的设置；

-决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财