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印发权责清单管理制度

一、总则

（一）目的

为进一步明确公司各部门及岗位的职责与权限，规范工作流程，提高工作效率，确保公司各项工作有序开展，特制定本权责清单管理制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司全体员工，包括各职能部门、分支机构及下属子公司。

（三）基本原则

1.依法合规原则：权责设定必须符合国家法律法规及相关政策要求。

2.职责清晰原则：明确各部门及岗位的职责范围，避免职责不清、推诿扯皮现象。

3.权限匹配原则：赋予各部门及岗位与其职责相适应的权限，确保权责对等。

4.动态调整原则：根据公司发展战略、组织架构变化及业务发展需要，适时对权责清单进行调整优化。

二、权责清单的编制

（一）编制依据

1.公司组织架构图及部门职能说明书。

2.公司各项业务流程及相关管理制度。

3.国家法律法规、行业规范及政策文件。

（二）编制内容

1.部门权责：明确各部门在公司运营管理中的职责与权限，包括但不限于业务管理、行政管理、财务管理、人力资源管理等方面。

2.岗位权责：细化各岗位在部门内部的具体职责与权限，确保每个岗位都有明确的工作任务和权力范围。

3.工作流程：梳理各项业务的工作流程，明确每个环节的责任部门及岗位、工作内容、工作标准、时间节点等要求。

（三）编制流程

1.初稿拟定：各部门根据部门职能及岗位设置，结合公司实际情况，初步拟定本部门权责清单初稿，明确各项职责与权限的具体内容及工作流程。

2.审核修订：公司人事总监组织相关部门对各部门提交的权责清单初稿进行审核，提出修改意见，各部门根据审核意见进行修订完善。

3.汇总整合：人事总监将审核通过的各部门权责清单进行汇总整合，形成公司权责清单征求意见稿。

4.征求意见：将公司权责清单征求意见稿下发至各部门征求意见，各部门应认真组织讨论，提出修改建议，并在规定时间内反馈至人事总监。

5.修改完善：人事总监根据各部门反馈意见，对权责清单征求意见稿进行修改完善，形成公司权责清单送审稿。

6.审批发布：公司权责清单送审稿经公司管理层审批通过后，正式发布实施。

三、权责清单的执行

（一）职责履行

1.各部门及岗位应严格按照权责清单履行职责，确保各项工作任务得到有效落实。

2.员工在工作中应遵循权责清单规定的工作流程和工作标准，认真履行岗位职责，不得擅自超越权限或推诿责任。

（二）权限行使

1.各部门及岗位应在规定的权限范围内行使权力，不得滥用职权或越权行事。

2.涉及重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排及大额资金使用等“三重一大”事项，应严格按照公司相关规定进行决策和审批，确保权力运行规范透明。

（三）沟通协作

1.各部门及岗位之间应加强沟通协作，建立良好的工作协调机制，共同推进公司各项工作顺利开展。

2.在工作中涉及多个部门或岗位的事项，主办部门应主动牵头协调，协办部门应积极配合，共同完成工作任务。

四、权责清单的监督与考核

（一）监督检查

1.公司成立监督小组，定期对各部门及岗位权责清单执行情况进行监督检查，确保各项职责与权限得到有效履行。

2.监督检查内容包括但不限于工作任务完成情况、工作流程执行情况、权力行使合规情况等。

3.监督小组可通过查阅资料、实地走访、问卷调查、员工访谈等方式进行监督检查，并形成监督检查报告。

（二）考核评价

1.将权责清单执行情况纳入员工绩效考核体系，作为员工薪酬调整、晋升晋级、奖励处罚的重要依据。

2.考核评价指标应根据权责清单内容及工作目标设定，包括工作业绩、工作质量、工作效率、团队协作等方面。

3.考核评价周期为年度，由各部门负责人对本部门员工进行考核评价，人事部门汇总审核后报公司管理层审批。

（三）问题整改

1.对于监督检查和考核评价中发现的问题，责任部门应制定整改措施，明确整改责任人及整改期限，并及时进行整改。

2.整改完成后，责任部门应将整改情况书面报告监督小组，监督小组对整改情况进行跟踪复查，确保问题得到彻底解决。

五、权责清单的调整

（一）调整情形

1.公司组织架构发生重大变化，导致部门职能及岗位设置调整。

2.公司业务范围拓展或收缩，需要对相关业务的职责与权限进行调整。

3.国家法律法规、行业规范及政策文件发生重大变化，影响公司权责设定。

4.公司内部管理制度修订完善，需要对权责清单进行相应调整。

5.其他需要调整权责清单的情形。

（二）调整流程

1.提出申请：各部门根据上述调整情形，填写权责清单调整申请表，详细说明调整的原因、内容及依据，并提交至人事总监。

2.审核评估：人事总监组织相关部门对调整申请进行审核