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外派董事监事管理制度

一、总则

（一）目的

为规范公司外派董事、监事的管理，保障公司合法权益，促进公司健康发展，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司向外派至其他公司担任董事、监事的人员。

（三）基本原则

1.依法依规原则：外派董事、监事的行为必须遵守国家法律法规及相关监管要求。

2.忠实勤勉原则：外派董事、监事应忠实履行职责，维护公司利益，勤勉尽责地开展工作。

3.有效监督原则：确保外派董事、监事能够对派驻公司进行有效监督，防范风险。

二、外派董事、监事的任职条件

（一）基本条件

1.具有良好的职业道德和个人品德，无违法违纪记录。

2.具备相应的专业知识和工作经验，熟悉公司业务和行业情况。

3.具有较强的沟通协调能力、分析判断能力和决策能力。

（二）任职资格

1.担任董事的，应具备与所任职务相适应的工作经历和专业知识，能够参与公司重大决策，对公司发展提供建设性意见。

2.担任监事的，应具备较强的监督意识和能力，熟悉公司财务、运营等方面的法律法规和制度，能够有效监督公司的经营活动。

三、外派董事、监事的选派程序

（一）提名

1.公司相关部门根据工作需要，提出外派董事、监事的人选建议。

2.人力资源部门对人选进行初步资格审查。

（二）考察

1.成立考察小组，对提名的人选进行全面考察，包括工作经历、业绩表现、专业能力、职业道德等方面。

2.考察小组通过面谈、背景调查等方式，了解人选的综合素质和履职能力。

（三）审批

1.考察合格的人选，报公司领导审批。

2.公司领导根据考察情况和公司发展需要，做出最终选派决定。

四、外派董事、监事的职责与权利

（一）职责

1.董事职责

参与派驻公司董事会会议，对会议讨论的重大事项发表意见，行使表决权。

了解派驻公司的经营状况、财务状况等，对公司的发展战略、经营决策等提出建议。

监督派驻公司的管理层，确保公司依法合规经营，维护公司和股东的利益。

定期向公司汇报派驻公司的工作情况，及时反馈重要信息。

2.监事职责

检查派驻公司的财务状况，监督财务报表的真实性和合法性。

监督派驻公司的经营活动，检查公司是否遵守法律法规和公司章程。

对派驻公司的董事、高级管理人员的履职情况进行监督，发现问题及时提出纠正意见。

定期向公司汇报派驻公司的监督情况，提交监事会报告。

（二）权利

1.知情权：有权获取派驻公司的各类文件、资料、信息，了解公司的经营管理情况。

2.建议权：对派驻公司的重大决策、经营管理等方面有提出建议的权利。

3.表决权：在派驻公司董事会、监事会等会议上，依法行使表决权。

4.监督权：对派驻公司的董事、高级管理人员等的履职情况进行监督检查。

五、外派董事、监事的工作管理

（一）工作安排

1.公司根据工作需要，向外派董事、监事明确工作任务和要求。

2.外派董事、监事应制定工作计划，合理安排工作时间，确保各项工作任务按时完成。

（二）工作汇报

1.定期汇报：外派董事、监事应每月向公司提交书面工作汇报，汇报派驻公司的工作进展、存在问题及解决措施等。

2.重大事项及时汇报：遇有重大事项或突发事件，应在第一时间向公司汇报，并持续跟踪反馈处理情况。

（三）工作考核

1.公司建立外派董事、监事工作考核制度，定期对其工作表现进行考核评价。

2.考核内容包括工作业绩、履职能力、职业操守等方面。

3.考核结果作为外派董事、监事薪酬调整、奖惩、续聘或解聘的重要依据。

六、外派董事、监事的薪酬与待遇

（一）薪酬构成

1.基本薪酬：根据外派董事、监事的职级和工作岗位确定，按月发放。

2.绩效薪酬：根据工作考核结果发放，与工作业绩挂钩。

3.津贴补贴：包括驻外补贴、交通补贴、通讯补贴等，按照公司相关规定执行。

（二）福利待遇

1.享受公司规定的社会保险、住房公积金等福利待遇。

2.按照公司规定享受带薪年假、病假等休假待遇。

七、外派董事、监事的培训与发展

（一）培训计划

1.公司根据外派董事、监事的工作需要和职业发展规划，制定培训计划。

2.培训内容包括法律法规、公司治理、行业动态、业务知识等方面。

（二）培训方式

1.内部培训：组织外派董事、监事参加公司内部的培训课程和讲座。

2.外部培训：选派外派董事、监事参加外部专业机构举办的培训、研讨会等。

3.实践锻炼：安排外派董事、监事参与公司的重点项目或其他实践活动，提升实际工作能力。

八、外派董事、监事的监督与约束

（一）内部监督

1.公司建立健全内部监督机制，定期对外派董事、