公司董事会议案.docx
公司董事会议案
甲方：
名称：____________________
地址：____________________
法定代表人：____________________
联系电话：____________________
乙方：
名称：____________________
地址：____________________
法定代表人：____________________
联系电话：____________________
鉴于甲方为____________________（公司名称），乙方为____________________（公司名称），双方经友好协商，就甲方召开董事会议案事宜达成如下协议：
第一条会议目的
1.______________________（议案一）
2.______________________（议案二）
3.______________________（议案三）
第二条会议时间
会议时间定于____________________（具体日期）。
第三条会议地点
会议地点定于____________________（具体地址）。
第四条参会人员
1.甲方参会人员：
（1）董事长：____________________
（2）副董事长：____________________
（3）董事：____________________
（4）监事：____________________
（5）其他相关人员：____________________
2.乙方参会人员：
（1）董事长：____________________
（2）副董事长：____________________
（3）董事：____________________
（4）监事：____________________
（5）其他相关人员：____________________
第五条会议议程
1.宣读会议通知；
2.听取并审议____________________（议案一）；
3.听取并审议____________________（议案二）；
4.听取并审议____________________（议案三）；
5.讨论并形成决议；
6.宣布会议结束。
第六条会议决议
1.对____________________（议案一）的审议结果为：____________________。
2.对____________________（议案二）的审议结果为：____________________。
3.对____________________（议案三）的审议结果为：____________________。
第七条会议费用
1.甲方承担本次会议的交通、住宿、餐饮等费用；
2.乙方承担本次会议的场地租赁、设备租赁等费用。
第八条本协议的生效、变更和解除
1.本协议自双方签字盖章之日起生效；
2.本协议的变更、解除，需经双方协商一致，并以书面形式作出；
3.如一方违反本协议，另一方有权要求赔偿损失。
第九条争议解决
1.双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；
2.如协商不成，任何一方均可向____________________（法院名称）提起诉讼。
第十条其他
1.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；
2.本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方：____________________
签字盖章：____________________
日期：____________________
乙方：____________________
签字盖章：____________________
日期：____________________