设董事会、监事会股东会决议范本新.docx
设董事会、监事会股东会决议范本新
甲方（公司名称）：____________________
地址：_______________________________
法定代表人：________________________
乙方（公司名称）：____________________
地址：_______________________________
法定代表人：________________________
第一条设立董事会
1.1甲方与乙方共同设立董事会，董事会由__人组成，其中甲方委派__人，乙方委派__人。
1.2董事会设董事长1名，副董事长__名，由甲方委派董事长，乙方委派副董事长。
1.3董事会设秘书长1名，由甲方委派。
第二条设立监事会
2.1甲方与乙方共同设立监事会，监事会由__人组成，其中甲方委派__人，乙方委派__人。
2.2监事会设监事长1名，副监事长__名，由甲方委派监事长，乙方委派副监事长。
第三条设立股东会
3.1甲方与乙方共同设立股东会，股东会由甲方与乙方共同组成。
第四条董事会、监事会、股东会职权
4.1董事会职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事；
（3）决定公司内部管理机构的设置；
（4）制定公司的基本管理制度；
（5）制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（6）决定公司增减注册资本、发行债券等重大事项；
（7）决定公司的合并、分立、解散、清算等事项；
（8）修改公司章程；
（9）其他依法应由董事会行使的职权。
4.2监事会职权：
（1）检查公司财务；
（2）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（3）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
（4）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；
（5）向股东会会议提出提案；
（6）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（7）其他依法应由监事会行使的职权。
4.3股东会职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换董事、监事；
（3）审议批准董事会的报告；
（4）审议批准监事会的报告；
（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（8）对公司的合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
（9）修改公司章程；
（10）公司章程规定的其他职权。
第五条违约责任
5.1任何一方违反本合同约定的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金数额由双方协商确定。
5.2违约方因违约行为给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。
第六条争议解决
6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第七条合同生效、变更、解除和终止
7.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2本合同有效期内，任何一方需变更本合同内容，应书面通知对方，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.3有下列情形之一的，本合同终止：
（1）本合同约定的终止条件成就；
（2）双方协商一致解除本合同；
（3）因不可抗力导致本合同无法履行；
（4）法律、法规规定的其他情形。
第八条其他
8.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。
8.2本合同一式__份，甲乙双方各执__份，具有同等法律效力。
甲方（公司名称）：____________________
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法定代表人：________________________
乙方（公司名称）：____________________
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法定代表人：________________________
签订日期：________________________
甲方（公司名称）：____________________
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法定代表人：________________________
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法定代表人：________________________