公司股东会决议范本.docx

公司股东会决议范本

甲方（股东）：

全称：____________________

法定代表人：________________

地址：____________________

乙方（股东）：

全称：____________________

法定代表人：________________

地址：____________________

鉴于甲方与乙方均为____________________（公司名称）的股东，根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就甲方与乙方在公司股东会中的权利义务达成如下协议：

一、股东会召开

1.公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。

2.股东会每年至少召开一次年度股东大会。

3.有下列情形之一的，应当召开临时股东大会：

（1）公司章程规定的重大事项发生时；

（2）董事会认为必要时；

（3）监事会提议召开时；

二、股东会职权

1.决定公司的经营方针和投资计划；

2.选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

3.审议批准董事会的报告；

4.审议批准监事会的报告；

5.审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

7.对公司增加或者减少注册资本作出决议；

8.对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

9.修改公司章程；

10.公司章程规定的其他职权。

三、股东会表决

1.股东会会议作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

四、股东会决议

1.股东会决议应当以书面形式作出，并由出席会议的股东签字或者盖章。

2.股东会决议分为普通决议和特别决议。

（1）普通决议：股东会会议作出普通决议，应当经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

五、股东会记录

1.股东会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的股东签字或者盖章。

（1）会议时间、地点、主持人；

（2）出席股东姓名或者名称、持股比例；

（3）会议议程；

（4）表决结果；

（5）其他需要记录的事项。

六、争议解决

1.甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

3.本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

甲方（股东）：____________________

乙方（股东）：____________________

签署日期：____________________

附件：

1.公司章程

2.股东会会议记录范本

3.股东会决议范本