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反洗钱3号令解读.docx

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反洗钱《3号令》宣传系列│一文读懂３号令

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2０１6年12月28日,人民银行发布了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2０16〕第3号，以下简称《3号令》),对大额可疑交易报告标准进行了修订更新,并于2017年7月1日起施行。为使大家了解新规,陆家嘴信托现通过微信平台向全体员工解读《3号令》内容,提醒大家树立反洗钱意识,积极配合公司开展大额交易和可疑交易得分析报告工作,打击、遏制相关上游犯罪。

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人民银行反洗钱3号令读及培训.ppt 人民银行反洗钱3号令解读及培训 2017年5月 * * 主要内容新制度修订有关背景情况新制度的主要内容和变化下一步工作的主要考虑客户身份识别可疑交易报告的撰写 * 新规章修订有关背景情况《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反恐怖主义法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》。经2016年12月9日第9次行长办公会议通过， 2016年12月28日发布，自2017年7月1日起施行。中国人民银行2006年
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