扫黑除恶线索摸排情况汇报表.pdf

附件1:

固原市投资类企业扫黑除恶线索排查表

企业名称经营地址

负责人联系电话

项目排查内容排查结果

是否有高利放贷行为

是否有互联网放贷行为

是否有暴力讨债行为

是否利用黑恶势力开展或协助开展非法抵押贷款业务

是否非法从事“校园贷”,面向在校学生非法发放贷款

涉黑是否有假借民间借贷之名，以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”“行

业规矩”等各种名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同等明显不利

涉恶于被害人的各类合同，通过虚增债务、制造银行流水痕迹、肆意认定违约、胁

迫逼债、虚假诉讼等各种套路、手段，侵占被害人合法财产实施“套路贷”的

线索

行为

排查

有否存在利用虚假宣传、霸王条例、暴力威胁等手段销售质次价高商品或提供

服务、迫使他人接受不平等或不合法的交易条件等强买强卖行为

是否存在收保护费行为

是否存在控制各类农副产品货源及经营权、强迫交易等欺行霸市行为

是否有公务员、地方金融组织工作人员、银行保险业金融机构工作人员作为主

要成员参与或为实际控制人的

是否有黑恶势力“保护伞”线索

是否使用悬挂横幅、张贴宣传海报、公示承诺书等形式宣传扫黑除恶专项斗争

设置LED的，是否利用LED显示屏宣传扫黑除恶专项斗争

宣传

举报是否知道涉黑涉恶线索举报方式：市场监管局举报电话：12315

市扫黑办举报电话：0954-2088699

工作

是否了解扫黑除恶专项斗争相关政策

是否收到扫黑除恶专项斗争宣传资料

排查

发现

问题

说明

被排

查企

业反

映的

问题

企业负责人签字：

填报时间：排查人：