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2023国赛理论练习题.复习测试卷附答案.doc

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2023国赛理论练习题.复习测试卷附答案

1.反洗钱交易报告制度中不包括:()

A、大额交易报告制度

B、可疑交易报告制度

C、可疑线索移送制度

D、交易报告免责条款

【正确答案】：C

2.以下关于客户身份资料与交易记录保存的具体措施,说法错误的是()。

A、银行应采取多介质备份与异地备份相结合的方式进行保存

B、应销毁处理的反洗钱档案须经主管领导审批

C、纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度,做到防霉、防蛀、防火

D、反洗钱档案不允许对外调阅

【正确答案】：D

3.关于反洗钱宣传,以下说法错误的是()

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