2024年股权投资合同：复杂条款与标的.docx
甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME
甲方：XXX
乙方：XXX
20XX
COUNTRACTCOVER
专业合同封面
RESUME
PERSONAL
2024年股权投资合同：复杂条款与标的
本合同目录一览
1.股权投资概述
1.1投资金额
1.2投资股份
1.3投资方式
2.标的公司的基本情况
2.1公司背景
2.2财务状况
2.3业务范围
3.投资条款
3.1估值调整机制
3.2反稀释条款
3.3优先购买权
3.4投票权与董事会席位
4.业绩承诺与对赌协议
4.1业绩承诺
4.2对赌协议内容
4.3业绩补偿方式
5.股权转让与回购
5.1股权转让条件
5.2股权回购条件
5.3回购价格计算
6.竞业禁止与知识产权
6.1竞业禁止条款
6.2知识产权归属与保护
7.信息披露与知情权
7.1信息披露义务
7.2知情权范围
8.合同的生效、终止与解除
8.1合同生效条件
8.2合同终止条件
8.3合同解除条件
9.争议解决方式
9.1协商解决
9.2调解解决
9.3仲裁解决
10.法律适用与争议解决
10.1法律适用
10.2争议解决方式
11.其他条款
11.1税收政策
11.2保险责任
11.3保密协议
12.合同附件
12.1股权投资协议附件
12.2标的公司财务报表附件
12.3其他相关文件附件
13.签署页
13.1甲方签署页
13.2乙方签署页
14.日期
14.1签署日期
第一部分：合同如下：
第一条股权投资概述
1.1投资金额
甲方同意向乙方投资人民币万元整（大写：人民币陆佰万元整），投资款分期支付，具体支付时间及金额如下：
第一期：在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付投资款人民币100万元整。
第二期：自标的公司2024年度审计报告出具之日起10个工作日内，甲方应向乙方支付投资款人民币200万元整。
第三期：自标的公司2025年度审计报告出具之日起10个工作日内，甲方应向乙方支付投资款人民币300万元整。
1.2投资股份
甲方本次投资后，将取得乙方总股本的5%股权。
1.3投资方式
甲方本次投资采用货币方式进行投资。
第二条标的公司的基本情况
2.1公司背景
乙方全称为X有限公司，成立于20年，注册地为市，主要从事产品的研发、生产和销售业务。
2.2财务状况
截至2023年12月31日，乙方总资产为人民币1亿元，净资产为人民币3000万元，2023年度营业收入为人民币5000万元，净利润为人民币1000万元。
2.3业务范围
乙方的业务范围包括产品的研发、生产、销售及技术服务等。
第三条投资条款
3.1估值调整机制
若乙方在2025年度审计报告中净利润未达到约定的业绩目标，甲方有权要求乙方进行估值调整，具体调整方式如下：
（1）若净利润低于约定业绩目标的80%，乙方应按照甲方的持股比例，以现金方式向甲方支付补偿款。
（2）若净利润低于约定业绩目标的60%，乙方应按照甲方的持股比例，以现金方式向甲方支付补偿款，并按照甲方持股比例增持乙方股份。
3.2反稀释条款
（1）调整甲方持股比例，使甲方持股比例恢复至原投资时的比例。
（2）若调整持股比例后，甲方持股比例仍低于新投资者，乙方应按照甲方的持股比例，以现金方式向甲方支付补偿款。
3.3优先购买权
甲方享有在其持股比例内优先购买乙方新增股份的权利。若乙方计划进行新增股份的融资，甲方有权按照同等条件优先参与。
3.4投票权与董事会席位
甲方有权按照其持股比例行使投票权，参与乙方的重大事项决策。同时，甲方有权推荐一名董事候选人，进入乙方董事会。
第四条业绩承诺与对赌协议
4.1业绩承诺
乙方承诺，在2024年度、2025年度分别实现净利润人民币2000万元、人民币3000万元。
4.2对赌协议内容
（1）2024年度净利润未达到承诺金额的，乙方应向甲方支付补偿款，补偿款=（承诺净利润实际净利润）×甲方持股比例。
（2）2025年度净利润未达到承诺金额的，乙方应向甲方支付补偿款，补偿款=（承诺净利润实际净利润）×甲方持股比例。
4.3业绩补偿方式
乙方应以其持有的其他资产或现金方式，向甲方支付业绩补偿款。
第五条股权转让与回购
5.1股权转让条件
在本合同有效期内，甲方如需转让其持有的乙方股权，应优先向乙方或其他股东进行转让。
5.2股权回购条件
回购价格=甲方投资款+（承诺净利润实际净利润）×甲方持股比例。
5.3回购价格计算
回购价格=甲方投资款+（承诺净利润实际净利润）×甲方持股比例。
第六条竞业禁止与知识产权
6.1竞业禁止条款