有研半导体硅材料股份公司2024年度财务报表及审计报告.docx

有研半导体硅材料股份公司

财务报表附注2024年度

(除特别注明外，金额单位为人民币元)

一公司基本情况

有研半导体硅材料股份公司(原名：“国泰半导体材料有限公司”、“有研半导体材料有限公司”，以下简称“本公司”或“公司”)系经北京市对外经济贸易委员会出具的京经贸资字[2001]355号《关于中外合资企业国泰半导体材料有限公司合同、章程及董事会组成的批复》及北京市人民政府核发的《中华及北京市人民政府核发的《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》(批准号：外经贸京字[2001]0489号)批准，由有研新材料股份有限公司(以下简称“有研新材”)和香港凯晖控股有限公司(以下简称“凯晖控股”)共同出资设立的有限责任公司，注册资本为18,000万元。于2001年6月21日，本公司取得北京市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号：企合京总字第015962号)。

于2003年5月29日，经公司第一届董事会第二十三次会议决议通过，本公司注册资本由18,000万元变更为20,700万元，新增注册资本全部由有研新材以货币形式投入。公司于2003年10月23日取得由北京市工商行政管理局换发的注册号为企合京总字第015962号的营业执照。本次增资完成后有研新材持有本公司69.5652%的股权，凯晖控股持有本公司30.4348%的股权。

于2004年12月5日，经公司董事会决议通过，原股东凯晖控股将其持有的本公司30.4348%的股权转让至国晶微电子控股有限公司(以下简称“国晶微电子”)。公司于2005年8月30日在北京市工商行政管理局完成工商变更登记。本次转让完成后有研新材持有本公司69.5652%的股权，国晶微电子持有本公司30.4348%的股权。

于2014年9月18日，经公司第五届董事会第六十六次会议决议通过，有研新材及国晶微电子将其持有的本公司全部股权转让至中国有研科技集团有限公司(曾用名：“有研科技集团有限公司”、“北京有色金属研究总院”，以下简称“中国有研”)。该转让于2014年11月18日经过北京市顺义区商务委员会作出的《关于国泰半导体材料有限公司股权转让变更为内资企业的批复》批准，并于2014年12月10日在北京市工商行政管理局办理工商变更登记。本次转让完成后中国有研持有本公司100%的股权。

于2014年12月19日，经公司股东决定，本公司注册资本由20,700万元变更为85,161万元，新增注册资本全数由中国有研以货币形式投入。公司于2014年12月23日取得由北京市工商行政管理局换发的注册号为110000410159624的营业执照。

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一公司基本情况(续)

于2017年11月30日，中国有研与株式会社RSTechnologies(以下简称“RSTechnologies”)、福建仓元投资有限公司(以下简称“仓元投资”)签署《北京有研艾斯半导体科技有限公司合资合同》，约定三方共同出资设立北京有研艾斯半导体科技有限公司(以下简称“北京有研艾斯”)。其中，中国有研以其持有的本公司100%股权认缴北京有研艾斯注册资本6,791.54万美元，占北京有研艾斯注册资本的49%；RSTechnologies以货币出资认缴北京有研艾斯注册资本6,237.13万美元，占北京有研艾斯注册资本的45%；仓元投资以货币出资认缴北京有研艾斯注册资本831.62万美元，占北京有研艾斯注册资本的6%。

于2018年1月8日，经中国有研第一届董事会第二次会议决议通过本公司改制方案，批准本公司由国有资本控股公司改制为非国有资本控股公司。

于2018年2月1日，经中国有研股东决定通过，将其持有的本公司100%股权出资至北京有研艾斯。本公司于2018年2月7日取得由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91110000600090126J的营业执照。本次变更完成后北京有研艾斯持有本公司100%股权。

于2019年1月29日，经公司股东决定，本公司注册资本由85,161万元变更为130,161万元，新增注册资本全数由中国有研以货币形式投入。公司于2019年2月18日取得由北京市工商行政管理局换发的统一社会信用代码为91110000600090126J的营业执照。