《课件：反洗钱知识普及与工作要点介绍》.ppt

《反洗钱知识普及与工作要点介绍》;目录;第一部分：反洗钱基础知识;什么是洗钱？;洗钱的主要方式;反洗钱的定义;反洗钱的重要性;洗钱的危害;反洗钱的法律基础;新《反洗钱法》概述;新《反洗钱法》主要变化;反洗钱的国际标准;第二部分：反洗钱工作原则;全面性原则;独立性原则;匹配性原则;有效性原则;风险为本原则;第三部分：反洗钱管理体系;反洗钱组织架构;反洗钱工作领导小组职责;反洗钱管理部门职责;业务部门反洗钱职责;第四部分：客户尽职调查;客户尽职调查的定义;客户尽职调查的时机;客户身份识别;客户风险等级划分;受益所有人识别;高风险客户管理;第五部分：交易监测与报告;大额交易报告;可疑交易识别;可疑交易报告;交易监测系统;名单监控;第六部分：资金监测与调查;资金监测的重要性;资金监测的方法;资金调查技巧;跨境资金监测;第七部分：反洗钱内部控制;内部控制制度建设;反洗钱培训;反洗钱考核与奖惩;反洗钱信息系统建设;第八部分：特殊领域反洗钱工作;反恐怖融资;非金融机构反洗钱;虚拟资产反洗钱;跨境反洗钱合作;第九部分：反洗钱风险管理;风险评估方法;风险控制措施;持续监控与审查;第十部分：案例分析;典型洗钱案例剖析;反洗钱成功案例分享;反洗钱工作常见问题与对策;总结与展望