银行风险案件排查总结.pptx
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银行风险案件排查总结;CATALOGUE;风险案件排查背景与目的;;;排查范围：覆盖银行所有业务条线、所有分支机构及全体员工。;风险案件排查方法与过程;;;针对数据不完整、不准确等问题，加强数据治理和数据质量管理，提高数据准确性和完整性。;风险案件类型与特点分析;;;内部欺诈;;风险案件成因剖析及责任认定;;;;风险防范措施及建议;加强内部审计和稽核;;;加强与监管部门的沟通协调;总结与展望;;;;感谢观看
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