内部控制手册第18号指引信息系统-信息系统开发、信息系统维护.pdf

的20.1信息系统开发

1.1概述

规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（

股或控股）或托管或由上海XX有限公司托管的公司）有关信息系统开发的相关工作，涉及以下:

1.1.1）公司信息系统开发的立项、可行性研究、决策的流程

1.1.2）已有信息系统基础上的变更和二次开发需求申请、开发及验收交付流程

1.1.3）报表开发的申请、开发及验收交付流程

1.2适用范围

适用于XX股份有限公司集团总部及其卜属公司。

1.3相关制度

IT资源管理程序.

1.4职责分工

信息中心：负责对信息系统开发项目立项申请，对信息系统的开发进行需求分析和可行性分

析，在项目申请通过后负责选择系统开发商，负责在系统上线运行后建立相应的跟踪评价机制。

项目组：负责编制信息系统设计/开发说明书，负责开发项目的管控，组织系统验收和上线

测试，制定上线计划和方案，提出上线申请；负责系统测试、变更、评价。

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1.5流程图

20.2信息系统运行维护安全管理

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