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金融机构反洗钱知识及相关法规施行日期等内容测试卷.docx

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金融机构反洗钱知识及相关法规施行日期等内容测试卷

1.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生（）的，应当及时更新客户身份资料。

A、丢失

B、损害

C、变更

D、毁损

【正确答案】：C

2.以下说法错误的是:（）

A、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格

B、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求

C、金融机构反洗钱内部控制

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