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反洗钱宣传月活动总结.pdf

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反洗钱宣传月活动总结

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反洗钱宣传月活动总结

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统的总结,明确下一步的工作方向,少走弯路,少犯错误,提高工作效益作用。可通过修改使用,也可以

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20xx反洗钱宣传月活动总结范文一

为全面推进XX市金融机构反洗钱工作,打击一切涉

毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风

气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳

定,促进信用社业务的快速健康发展,使社会公众广泛知

晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据

人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的

通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规

定》要求,XX联社于20xx年11月6日—12日在全市所辖

网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动,通过采取一系列

行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了

较好的成效。

一、加强学习,提高对反洗钱工作的认识。

为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,

加强了对反洗钱知识的学习。

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一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重

了管理人员的学习,于20xx年11月2日召开了由联社领

导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动

动员会,会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性,

学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱

宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构

反洗钱规定》等反洗钱知识,提高了对反洗钱工作的认

识。

二是有组织地开展业务培训。首先,联社充分认识到

金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗

钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解

客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。其次,强

化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项

重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗

钱专业队伍的建设工作,,通过与各商业银行及公安部门

的合作,在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈

会、培训班,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱

工作队伍。培训过程中,请资深人士向农村信用社反洗钱

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一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时,

还传授了反洗钱的操作技术与方法。

三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初,

市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国

家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性,将条

件适合的干部配置到此项工作岗位上,并提出了“加强信合

系统反洗钱机构设置和队伍建设,培养出一批专业化、知

识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此,联社在

会计科设置了反洗钱工作管理处,各社也按要求设置了工

作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处,联社领导

多次召开会议听取有关工作汇报,审议有关队伍建设的工

作意见,并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。

四是认真选配工作人员。联社要求,各社应注意将一

些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作

水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青

年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选

配人员,逐步充实反洗钱工作岗位。目前,全系统的反洗

钱工作人员中,71.68%为中青年干部,67%以上人员在经济

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