反洗钱宣传月活动总结.pdf
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反洗钱宣传月活动总结
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反洗钱宣传月活动总结
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20xx反洗钱宣传月活动总结范文一
为全面推进XX市金融机构反洗钱工作,打击一切涉
毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动,纯洁社会风
气,保持社会安定,提高信用社信誉,保证信用支付的稳
定,促进信用社业务的快速健康发展,使社会公众广泛知
晓和了解反洗钱知识,夯实反洗钱工作的社会基础,根据
人民银行XX市支行《关于开展金融机构反洗钱宣传活动的
通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规
定》要求,XX联社于20xx年11月6日—12日在全市所辖
网点开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动,通过采取一系列
行之有效的举措,确保了此项活动扎实有效开展,取得了
较好的成效。
一、加强学习,提高对反洗钱工作的认识。
为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,
加强了对反洗钱知识的学习。
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一是深刻领悟反洗钱工作的重要性。一方面我们注重
了管理人员的学习,于20xx年11月2日召开了由联社领
导、中层干部、及各网点主办会计参加的反洗钱宣传活动
动员会,会上分管主任强调了此次活动的目的和重要性,
学习了人民银行丹江口市支行《关于开展金融机构反洗钱
宣传活动的通知》精神及中国人民银行制定的《金融机构
反洗钱规定》等反洗钱知识,提高了对反洗钱工作的认
识。
二是有组织地开展业务培训。首先,联社充分认识到
金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保金融领域反洗
钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥金融机构“了解
客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。其次,强
化了临柜人员反洗钱方面的培训。为确保切实履行好这项
重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗
钱专业队伍的建设工作,,通过与各商业银行及公安部门
的合作,在不同时间和不同地点举办了多种形式的座谈
会、培训班,强化了反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱
工作队伍。培训过程中,请资深人士向农村信用社反洗钱
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一线工作人员讲授当前国内外反洗钱形势与任务的同时,
还传授了反洗钱的操作技术与方法。
三是切实加强组织领导。从承担此项工作职能之初,
市联主党组就明确要求全系统各级分支机构务必从维护国
家经济、金融安全的高度来认识此项工作的重要性,将条
件适合的干部配置到此项工作岗位上,并提出了“加强信合
系统反洗钱机构设置和队伍建设,培养出一批专业化、知
识化的反洗钱专家”的人才战略和长远目标。为此,联社在
会计科设置了反洗钱工作管理处,各社也按要求设置了工
作岗位。为保证反洗钱队伍建设工作落到实处,联社领导
多次召开会议听取有关工作汇报,审议有关队伍建设的工
作意见,并对全系统的人员培训计划作出了明确部署。
四是认真选配工作人员。联社要求,各社应注意将一
些文化程度较高、专业知识对口、具有良好的计算机操作
水平、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的青
年干部充实到反洗钱工作岗位上来。各社均按要求认真选
配人员,逐步充实反洗钱工作岗位。目前,全系统的反洗
钱工作人员中,71.68%为中青年干部,67%以上人员在经济