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银行金融业务知识与票据结算相关考试试卷.docx

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银行金融业务知识与票据结算相关考试试卷

1.下列证件中属于实名无效身份证件的是（）。

A、居住在境内的16岁以下中国公民的户口薄

B、定居国外的中国公民的中国护照。

C、港澳居民往来内地通行证台湾居民来往大陆通行证或其他有效旅游证件

D、年龄未满16周岁的在校学生的学生证

【正确答案】：D

2.协助查询、冻结、扣划登记薄保管期限为（）。

A、五年

B、十年

C、十五年

D、永久

【正确答案】：D

3.客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（）

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