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金融业务知识考试试卷涵盖款项发放账户网点处理等内容.docx

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金融业务知识考试试卷涵盖款项发放账户网点处理等内容

1.客户风险评估问卷每年至少应有（）次全面的重检和评估。

A、1

B、2

C、3

D、4

【正确答案】：A

2.客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。

A、全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B、对所有客户采取不变的识别程序

C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

【正确答案】：B

3.下列影像目录中，支持影像复用的是（）。

A、单位证件

B、交易结果凭证

C、业务申请凭证

D、身份证件-

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