股东会决议范本股东会决议范本.doc

绵阳炎坤贸易有限公司股东会决议 会议时间：2014年11月01日 会议地点：在绵阳市涪城区一代天骄12楼3号 会议性质：股东会会议 参加会议人员：股东（）（） 二、同意廖强辞去监事职务，选举王永斌为监事。 三、同意将公司经营范围增加一项为医疗器械销售。 四、同意将公司注册资本由66万增加至600万，新增加的注册公司534万已于2014年11月1日前到位，其中股东青鑫增加266.4万，股东王永斌增加267.6万。增资后，股东青鑫占51%股权（出资额为306万），股东王永斌占公司注册资本49%的股权（出资额为294万）。 全体股东签字或盖章： 2014年11月01日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开日前通知全体股东 3、股东会由股东按出资比例行使表决权。 会议通知情况及到会股东情况×××、×××、×××、××××××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××会议通知情况及到会情况×名出任本公司监事。 根据《中华人民共和国公司法》规定，召开本次全体职工（代表）大会，会议由×××主持。经与会人员表决，一致通过选举×××（、×××）作为职工代表出任本公司首届监事会的监事，任期三年。 （注：监事会的公司职工代表比例不得低于三分之一，具体比例按公司章程规定。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。） 出席会议的全体职工（或代表）签字： 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 备注：该职工（代表）大会纪要仅适用于选举有限公司首届监事会职工代表使用。 XXXX有限公司监事会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质会议会议通知情况及到会情况×××、×××、×××、××××××（、××××××召集和主持，一致通过如下决议： 选举×××为首届监事会主席。 XXXX有限公司全体监事（签名）： ×××、×××、×××