文档详情

金融业务操作规范与规定知识试卷及答案.docx

发布：2025-04-03约2.72万字共51页下载文档
文本预览下载声明

第PAGEPage1页/共NUMPAGESPages1页

金融业务操作规范与规定知识试卷及答案

1.银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，（）建立客户（）制度，依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

A、可以；尽职识别

B、必须；尽职识别

C、应当；尽职识别

D、应当；尽职调查

【正确答案】：D

2.()用于办理临时机构以及单位存款人临时经营活动发生的资金收付。

A、基本存款账户

B、一般存款账户

C、专用存款账户

D、临时存款账户

【正确答

显示全部
相似文档