绝味食品股份有限公司2017年年报告摘要.PDF

公司代码：603517 公司简称：绝味食品 绝味食品股份有限公司 2017 年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2017 年度利润分配方案实施股权登记日的410,000,000 股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利人民币4.8 元 （含税），合计派发现金股利196,800,000 元，不进行资本公积金转 增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股 东的净利润之比已超过30%。该预案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2017 年年度股东大会审议。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 绝味食品 603517 不适用 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭刚毅 许维 办公地址 湖南省长沙市芙蓉区晚报大道267号晚 湖南省长沙市芙蓉区晚报 报大厦1608 大道267号晚报大厦1608 电话 0731 0731 电子信箱 zqb@juewei.cn zqb@juewei.cn 2 报告期公司主要业务简介 （一）公司主要业务 公司自成立以来，专注于休闲卤制食品的开发、生产和销售，致力于为消费者提供美味、新鲜、 优质的快捷消费食品，以综合信息系统及供应链整合体系为支持，通过“以直营连锁为引导、加 盟连锁为主体”的方式进行标准化的门店运营管理，打造国内现代化休闲卤制食品连锁企业领先 品牌。 （二）公司经营模式 1、采购模式 公司主要从外部供应商采购生产休闲卤制食品所需的原料。根据原材料品种和供应商分布的情况， 公司常规采购分为统一采购和地方采购两种方式，主要原材料都分别选择多家供应商。统一采购 指在全国范围内寻找合适的供应商，集中原料资源，有利于对品质以及成本的管控和监控，及时 满足生产需求。地方采购指在产品生产基地附近筛选合适的供应商进行原材料采购，这一方面满 足了生产适合当地特色产品的需求，另一方面降低了各项成本。 公司生产管理中心下属的采购部负责各种物资价格、质量等相关信息的收集，供应商评审和合格 供应商档案的建立，对各生产部门提交的采购计划进行审核等工作。在原材料采购的数量和时间 上，公司根据销售计划，坚持“最大限度满足生产需要，最大限度降低成本”的原则，于每月月 初根据上月实际的生产情况、库存情况，并结合本月公司的销售计划、生产计划制定本月度的采 购计划。公司完整的原料采购体系，既能减少中间环节、降低采购成本，又能保证所购原材料的 品质，有效降低了市场波动风险。 同时，拥有完善的采购控制程序，制定了以供应商准入流程、 供应商评估流程、供应商招标采购流程等采购管理制度为主的采购内部控制体系。这些制度的执 行保证了公司采购的物资质量合格、价格合理、数量合适。 2、生产模式 （1）休闲卤制食品自主生产模式 鲜货产品