深圳市汇川技术股份有限公司2012年度报告.pdf

深圳市汇川技术股份有限公司 2012 年度报告 1 深圳市汇川技术股份有限公司 2012 年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事徐光远因参加培训授权独立董事游林儒代为行使表决权，除此外， 其余董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 公司2012 年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司负责人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士及会计机构负责 人刘迎新女士声明：保证 2012 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 2 深圳市汇川技术股份有限公司 2012 年度报告 目录 第一节 重要提示、目录和释义 2 第二节 公司基本情况简介 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 8 第四节 董事会报告 12 第五节 重要事项48 第六节 股份变动及股东情况 59 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况71 第八节 公司治理79 第九节 财务报告88 第十节 备查文件目录 187 3 深圳市汇川技术股份有限公司 2012 年度报告 释义 释义项 指 释义内容 汇川技术/公司/本公司 指 深圳市汇川技术股份有限公司 汇川投资 指 深圳市汇川投资有限公司,本公司第一大股东 汇川信息 指 深圳市汇川信息技术有限公司,本公司全资子公司 汇川控制 指 深圳市汇川控制技术有限公司,本公司控股子公司 默纳克 指 苏州默纳克控制技术有限公司,本公司全资子公司 苏州汇川 指 苏州汇川技术有限公司,本公司控股子公司 沈阳汇川 指 沈阳汇川起重机控制技术有限公司,本公司控股子公司 香港汇川 指 汇川技术（香港）有限公司,本公司全资子公司 长春汇通 指 长春汇通光电技术有限公司,本公司全资子公司 北京汇川 指 北京汇川汇通科技有限公司,本公司控股子公司 杭州汇坤