建议委任非执行董事及股东代表监事.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 公告 建議委任非執行董事及 股東代表監事 董事會謹此宣佈，於2017年4月28 日，董事會提名宋國斌先生為非執行董事。根據有 關法律法規、監管規章及公司章程的規定，委任宋先生為非執行董事須經股東於本行 股東大會批准且需經中國銀監會核准其任職資格。 於同日，監事會決議提名王學慶先生為股東代表監事。根據有關法律法規、監管規章 及公司章程的規定，委任王先生為股東代表監事須經股東於本行股東大會上批准後方 可生效。 相關議案將提交年度股東大會，以供股東考慮和批准。一份載有（其中包括）上述議案 詳細資料的年度股東大會通函將適時派送給股東。 建議委任非執行董事 交通銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會已於2017年4月28 日 決議建議委任宋國斌先生（「宋先生」）為本行非執行董事（「董事」）、董事會風險管理與關 聯交易控制委員會委員及董事會社會責任與消費者權益保護委員會委員。 - 1 - 根據有關法律法規、監管規章及本行公司章程（「公司章程」）的規定，委任宋先生為非執 行董事須經本行股東（「股東」）於本行股東大會上批准及經中國銀行業監督管理委員會 （「中國銀監會」）核准其董事任職資格，而宋先生於董事會專門委員會的任職將自其董事 任職資格獲核准之日生效。 宋先生之履歷詳情如下： 宋國斌，52歲。宋先生1988年8月至1994年7月歷任財政部機關黨委宣傳部科員、副主任 科員、主任科員，1994年7月至2012年7月歷任財政部社會保障司養老待業處主任科員、 養老保障處主任科員、養老保障處副處長、優撫救濟處副處長、優撫救濟處調研員、制 度精算處處長、就業保障處處長，2012年7月至2014年8月歷任財政部駐吉林專員辦副監 察專員、副監察專員兼紀檢組長，2014年8月至今任財政部資產管理司副司長。宋先生 1988年於中南財經大學獲哲學學士學位，2008年於中共中央黨校獲世界經濟學專業研究 生學歷。 除上文所披露者外及於本公告日期，宋先生與本行任何董事、高級管理人員、主要股東 或控股股東概無任何關係，沒有擔任本行或其任何附屬公司的任何其他職位，亦無於過 去三年於其他上市公司擔任任何董事職務。 於本公告日期，宋先生並無於本行股份擁有香港證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV部所界定的權益。 本行將不會與宋先生訂立任何特定服務年期的服務合約。根據公司章程，宋先生作為非 執行董事之任期將自中國銀監會核准其任職資格之日起至本行2018年度股東大會召開之 日止，並有資格重選連任。如獲委任，宋先生將從本行領取薪酬，其薪酬將根據公司章 程及相關規定以及年度經營績效考核情況釐定，包括工資、酌情獎金和法定社會保障福 利。 除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關上述宋先生的委任而須提請股東注意之事 宜，亦無任何其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「香港上市規則」） 第13.51(2)條第(h) 至(v)項的規定予以披露。 - 2 - 建議委任股東代表監事 於同日，本行監事會（「監事會」）決議提名王學慶先生（「王先生」）為本行股東代表監事 （「監事」）。根據有關法律法規、監管規章及公司章程的規定，其委任須經股東於本行股 東大會上批准後方可生效。 王先生之履歷詳情如下： 王學慶，50歲，教授級高級會計師。1999年11月至2008年7月，王先生歷任大慶油田公司 財務資產部會計科（中心）負責人、科長、第一副主任、主任；2008年7月至2009年10月任 大慶油田公司財務資產一部主任；2009年10月至2016年10月任大慶油田公司財務部主 任；2016年10月至今任大慶油田有限責任公司（大慶石油管理局）總會計師，大慶油田黨 委委員兼大慶油田有限責任公司財務部主任。目前王先生還兼任大慶石油