建行合同诈骗(共7篇).doc

建行合同诈骗(共7篇) 建设工程管理合同诈骗实例 建设工程管理合同诈骗实例 1．伪造证件。行骗者伪造单位、伪造资质及各种许可证等，利用伪造证明签订合同骗取钱财； 2．设饵钓鱼，以紧俏物品为诱饵抓住对方急于发财的心理，许以高利，签订合同侵吞对方预付货款； 3．利用联营骗取投资。以联营为名，打着优势互补、共同盈利的幌子，取得对方信任，签订联营合同，骗取对方投资款； 4．欲擒故纵先予后取。以预付货款或给付定金为诱饵，给对方一定甜头，打消对方顾虑，达到骗取对方大量钱财的目的； 5．恶意串通合演双簧。两个以上的单位和个人，事先串通，一买一卖，制造商品紧俏气氛，以此推销劣质或滞销商品，骗取货款 6．假痴不癫顺手牵羊。以滞销和积压商品为目标，抓住对方急于推销滞销和积压商品的心理，签订购销合同，顺手取之 7．偷梁换柱从中牟利。通过签订合同，骗取对方货物，然后将所骗货物处理，以自己的劣质产品顶款，从中牟取暴利 8．金蝉脱壳人去楼空。诈骗者先以种种优惠条件打动对方，签订巨额合同，一旦货物到手，随即藏匿或外逃 9．移花接木指山卖磨。自己没货，而把需方领到码头、货场或仓库，把他人之货说成自己的货，骗取对方信任，签订合同，诈骗对方的货款 10．以小充大狐假虎威。牌子大，资金少；假集体，真个体。以大牌欺骗对方，签订合同，谋取不义之财 11．以假乱真假戏真唱。双方当事人为规避法律，签订假标的合同。一方假戏真唱，借机推销劣质或滞销商品，骗取对方货款；而被骗方只得自认倒霉； 12．招摇过市以势欺人。诈骗者用董事长、总经理等显赫身份，以豪华办公场所等表面形式，博得对方信任，签订合同，谋取财物； 13．混水摸鱼乱中取之。这类诈骗手法往往是借订货会、展览会、博览会等之机，利用会议期间人员复杂、时间仓促、不易审查的特点，签订合同，骗取财物； 14．抛砖引玉沆瀣一气。诈骗者以贿赂或女色打通关节，买通有关人员和领导，里应外合，狼狈为奸，损公肥私 15．掩人耳目盗名欺世。盗用他人**、合同纸、有关证明凭??，以他人名义，签订合同，进行诈骗 16．明火执仗强取豪夺。诈骗者通过签订合同，诱使对方送货，一旦货到需方，则以暴力相威胁，抢劫财物，手段极其恶劣； 17．非法转让坐收渔利。这类诈骗往往发生在建筑工程承包合同中，其特点是一方利用种种手段，将工程承揽到手，然后，转手倒卖，从中牟取暴利； 18．设置陷阱守株待兔。往往是以高利润为诱饵，签订加工承揽合同，合同中设置陷阱，造成对方违约，骗取保证金、抵押金、中介费等； 19．上楼抽梯环环相连。以转让专利、高新技术为名，打着包技术、包设备、包培训、包回收、包利润的幌子，引诱对方签订“五包”合同，连续骗取对方转让费、中介费、培训费、设备费等； 20．引狼入室祸及自己。这类诈骗往往发生在涉外合同中，中方企业考察不慎，盲目签订合同，外方诈骗者则采用种种手段，设置骗局，诱惑中方企业上钩，诈骗钱财。 篇二：合同诈骗罪 合同诈骗罪 一、 案例： 高平合同诈骗案 2002年11月，高平告知赖香山“万山特种车辆制造厂”有旧设备处理的信息，并称其可以将设备买出。赖即将此情况告知了做旧设备生意的刘友谊。 2002年11月19日，刘友谊表示欲购买万山厂旧设备，赖即与高平联系。11月21日，刘友谊等人至当阳与高平见面，商定看“货”后再谈。刘看中“YT54插齿机、C6140车床”等设备，高称这些设备万山厂是要处理的，可以帮刘买到手。刘表示愿意出6万元左右购买，高称办手续还需要时间，待手续批下来再通知刘。刘遂返回浙江。 几天后，高平通过赖香山告诉刘友谊，称购买设备的手续已办好，让刘来提货。11月28日，刘友谊等人至当阳同高平在当阳市“光明宾馆”见面。高对刘称：设备手续已办好，明天付款即可提货。同时，高与刘签订一份书面协议，其内容为：刘友谊委托高平购买“YT54插齿机”等八台（套）设备，由高负责从万山厂提货并装车；货款为70500元（含中介费），由刘一次性将设备款汇入万山厂帐户；若一方反悔违约，需付违约金6万元。 11月29日，高平与刘友谊等五人乘车到远安，刘在远安建行取款7万元，按高的要求将63000元通过远安工商银行，以高的名义将此款存入万山厂帐户。后高带刘等人到万山厂“提货”；其间，高又 向刘索要3000元，称是给万山厂相关人员“打点”之用，刘将3000元现金交给赖香山，赖用信封装好后交给了高。后高又称：今天没有拖货的车，要等到下个星期一。刘友谊、周贤训又到旅馆等候。12月2日，高平持银行进帐单在万山厂财务处将63000元进帐，当即又将63000元领出（现金支票），连同刘友谊交赖香山转交的3000元现金中的2000元，一并存入高个人的“牡丹灵通卡”帐户，并对刘